[:ru]
Мухтар Аблязов и Виктор Храпунов отмыли через зарубежные банки почти 755 миллионов долларов. Об этом сообщается в глобальном отчете международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), передает Tengrinews.kz.
Согласно отчету, пять крупнейших банков мира — JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon — с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов.
В частности, с 2008 по 2016 год по счетам Мухтара Аблязова в зарубежных банках провели 73 операции на 666 миллионов долларов. 14 из 73 транзакций по счетам Аблязова были помечены банками как подозрительные. Всего Аблязову в этот период принадлежали счета в 27 банках.
Семья Храпуновых с 2003 по 2017 год провела 206 транзакций на 88,9 миллиона долларов. 29 транзакций были помечены банками как подозрительные. Всего семье Храпуновых принадлежали счета в 37 банках.
В основе расследования — более 2,1 тысячи «отчетов о подозрительных операциях» (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти «секретные» материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы.
Из общей суммы 514 миллиардов долларов приходятся на банк JPMorgan, а 1,3 триллиона долларов — на Deutsche Bank. Банки, как утверждается, неоднократно нарушали свои обещания о «примерном поведении». Они могли отмывать средства, полученные за незаконную деятельность — в частности, налоговое мошенничество, продажу наркотиков и совершение преступлений. Банки также действовали иногда в нарушение санкций и помогали клиентам их обойти.
В расследовании значатся имена бизнесменов из Венесуэлы, Китая, России, Украины, Казахстана, стран Африки и других государств.
[:]
