Казахстанские банки и финансовые организации обяжут сообщать Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Такие изменения предусмотрены в новом законопроекте, направленном на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Altyn-orda.kz
Законопроект рассматривается сегодня в первом чтении в Мажилисе. Как пояснил заместитель председателя АФМ Женис Елемесов, поправки вводят обязанность для финансовых учреждений направлять в агентство информацию, если имеются основания полагать, что клиент может использовать финансовые операции для легализации доходов или финансирования терроризма.
АФМ будет самостоятельно определять критерии подозрительных операций. В пример приводятся частые переводы крупных сумм. Елемесов подчеркнул, что цель поправок — усиление финансовой безопасности и создание эффективной системы мониторинга денежных потоков.
АФМ — государственный орган, подчинённый Президенту Казахстана, и отвечает за выявление и пресечение незаконных финансовых схем.
Напомним, что ранее казахстанские банки уже начали передавать данные в налоговые органы о физических лицах, получающих более 100 переводов от разных отправителей в течение трёх месяцев — если при этом счёт не зарегистрирован как предпринимательский.
