Организованная преступная группа, в которую входили бывшие сотрудники финансовой полиции, задержана в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупцииБывшие сотрудники финполиции организовали ОПГ в Алматы
«Антикоррупционной службой задержана и обезврежена организованная преступная группа, которая в течение длительного времени под покровительством должностных лиц государственных органов, в том числе бывших сотрудников финансовой полиции, осуществляла противоправную деятельность на территории города Алматы по обналичиванию денежных средств посредством созданных лжепредприятий. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были установлены руководитель ОПГ Ильин С.Ю., члены ОПГ и их покровители из числа бывших сотрудников финансовой полиции Есенжанов Р.О., Абдиев Д.Т., Ракысбаев Т.Б.
«В ходе проведенных обысков по месту жительства указанных лиц и в офисах компаний были обнаружены и изъяты более 70 печатей различных компаний, наличные деньги в сумме 96 тысяч 140 фунтов стерлингов, 598 тысяч долларов США, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество», — добавили в агентстве.
По предварительным данным, участниками ОПГ организованно более 20 лжепредприятий, оборот по которым за период с октября 2012 года по декабрь 2014 года составляет более 60 миллиардов тенге, ущерб от деятельности которых составил более 14 миллиардов тенге в виде неуплаченных в бюджет налогов.
«В настоящее время в рамках досудебного расследования в порядке статье 128 УПК РК задержаны и водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы восемь участников ОПГ: Ильин С.Ю., Федотов В.П., Баудинов Б.Н., Каримов Т.Ш., Зубарев А.В., Абдиев Д.Т., Есенжанов Р.О.,Шаукеров Н.К. В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия», — уточнили в пресс-службе.
Источник: NUR.KZ
