В Медеуском районном суде Алматы завершается громкий процесс по обвинению небезызвестного бизнесмена Михаила Гаркушкина и его юристов Алексея Пестерева, Ирины Николаевой, Аллы Ким по четырем уголовным статьям. Им вменяется рейдерство группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, приготовление к преступлению, неоднократная подделка документов, фальсификация доказательств, представляемых в суд. Интерес к этому расследованию подогревается тем, что оно неразрывно связано с нашумевшим «делом Сутягинского». Появляется все больше подтверждений тому, что уголовное преследование Александра Сутягинского было инспирировано с целью рейдерского захвата ряда активов при непосредственном участии тех лиц, которые сегодня находятся на скамье подсудимых.
Мы представляем наиболее любопытные подробности, основанные на тексте обвинительного заключения, подготовленном следствием.
Тебе – половина, и мне — половина
ТОО «Баско» было зарегистрировано еще в 1996 году. В его стремительном росте решающее значение сыграли инвестиции российской Группы компаний «Титан». Довольно скоро компания стала одним из крупнейших предприятий Казахстана в сфере получения и переработки сельскохозяйственной продукции. К 2007 году равными долями в «Баско» владели президент товарищества Александр Сутягинский и генеральный директор Михаил Гаркушкин. Считается, что Сутягинский, по сути, поделился собственностью со своим старым армейским другом.
Согласно уставу ТОО решения принимались совместно, однако последнее слово при несовпадении позиций оставалось за Сутягинским как единоличным исполнительным органом товарищества. Он же своим приказом назначал генерального директора сроком на 5 лет. Который, однако, исполнял функции президента в отсутствии Сутягинского и обладал широкими правами оперативного управления предприятием.
Чем Гаркушкин не преминул воспользоваться. В конце 2007 года Александр Сутягинский своим приказом назначил его генеральным директором. Доверил, как говориться, хозяйство на время своего отсутствия. Офис «Баско» располагался в Алматы, а Сутягинский целиком посвятил себя реализации других инвестиционных проектов российской Группы компаний «Титан» — заводов «Биохим» и «Силициум Казахстан» в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. На «Баско» времени уже не оставалось.
Волк на воеводстве
Гаркушкин остался один на один с огромными богатством и полномочиями. Свидетели подтверждают, что генеральный директор развернул весьма кипучую деятельность. В итоге из «Баско» выведены самые ликвидные активы, взамен оставлены многомиллиардные долги. Заключенные сделки способствовали ухудшению финансового положения «Баско», являясь заведомо невыгодными для компании.
В частности производственная база и свинокомплекс перекочевали в ТОО «Артари», в котором Гаркушкин оказался единственным учредителем. Вдобавок указанное товарищество задолжало «Баско» 4,5 миллиардов тенге. Планируемая Гаркушкиным реструктуризация долгов «Баско» и «Артари» предполагала разделение собственности на семь подконтрольных ему компаний и перевод активов на них.
Аналогичная операция проведена через ТОО «СХП Агадес», которое контролируется Гаркушкиным через тестя. Этой фирмочке досталисьптицефабрика и комбикормовый завод. Кроме того, Гаркушкин подарил ей дорогую спецтехнику (самосвалы, кормовозы и т.д.). То есть формально продал, но денег не взял. А потом ту же технику «Баско»… брало у тестя в дорогостоящую аренду.
Вскоре Гаркушкин заключил договор между «Баско» и неким ТОО «Виктория 2003», учредителем которого, помимо тестя, числилась та самая Николаева, которая сейчас делит с Гаркушкиным единую скамью подсудимых по обвинению в рейдерстве. Договор подразумевал совместное использование принадлежащих «Баско» сельскохозяйственных угодий и техники. При этом весь доход от якобы совместной деятельности оставался в ТОО «Виктория 2003». В кассу «Баско» не поступило ничего.
Далее Гаркушкин безосновательно передал мясокомбинат в распоряжение ТОО «Univill», который контролировался другом и партнером Белоконем. При этом для всех фискальных органов мясокомбинат числится как незавершенное производство, но фактически производит продукцию, которая без документального оформления и отражения в отчетности продается в розницу в Алматы. То есть фактически нелегально, путем сокрытия от налогообложения. Ну и теневая выручка, соответственно, в кассу «Баско» не поступает.
Не без участия Гаркушкина у «Баско» образовалась полуторамиллиардная задолженность перед «Силициум Казахстан». Для осуществления строительно-монтажных работ при возведении завода он рекомендовал ТОО «В-Construction», учредителями которого являлся его друг и партнер Удод и, судя по некоторым свидетельским показаниям, сам Гаркушкин. Генеральным подрядчиком выступило «Баско», через которое и осуществлялось финансирование. Работы были оплачены, но не исполнены надлежащим образом. Это и привело к первому серьезному конфликту между Сутягинским и Гаркушкиным, который занял сторону Удода. Позже, как отмечают некоторые свидетели, Гаркушкин, чтобы не возмещать долг, представил ряду государственных организаций документы, имеющие признаки фальсификации.
Следователи финансовой полиции не оставили данные показания без внимания. В обвинительном заключении сказано, что материалы по фактам хищения активов ТОО «Баско», а также уклонения от уплаты налогов выделены в отдельное производство. Так что вскоре, возможно, Михаил Гаркушкин станет обвиняемым еще на одном громком судебном процессе.
Добавим, что в отношении почти двух десятков фирм, контролируемых Гаркушкиным, уже возбуждалось уголовное дело по фактам лжепредпринимательства, подделки документов и уклонения от налогов. К весне 2012 года его удалось замять благодаря неожиданной смерти бухгалтера, на которую в итоге списали все нарушения закона. Об этом деле знал лишь ближний круг Гаркушкина, в который Сутягинский уже не входил.
Угроза «смены декораций»
Как отмечают свидетели, с весны 2012 года Александр Сутягинский оказался полностью отстранен от участия в управлении «Баско», которое превращалось в кормушку для одного. Причем явочным порядком, опираясь не на закон, а на авторитарные и грубые решения Михаила Гаркушкина. То, что ему в скором будущем готовит «партнер», Сутягинский не догадывался, хотя все чаще ему докладывали что на «Баско» твориться что-то не то. Да и экономические показатели ранее высокодоходного предприятия стремительно ухудшались.
К лету президента компании и владельца 50 процентов акций просто перестали допускать к документам и к решению каких-либо вопросов по деятельности товарищества. Уже тогда происходящее имело все признаки рейдерского захвата. Дошло до того, что Сутягинский не мог попасть в офис, а его личные вещи из кабинета публично выбросили за дверь.
Сутягинский решил провести аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, чтобы самому получить объективную картину о состоянии дел. Для этого заключил договор с международной аудиторской компанией «WaterHouse». Однако Гаркушкин не представил проверяющим информацию по бухгалтерским и финансовым документам. Также планировалась работа по реструктуризации банковской задолженности «Баско» и «Силициум Казахстан», но Гаркушкин также не допустил сотрудников консалтинговой компании к документам.
Однако срок полномочий Гаркушкина стремительно истекал – уже в декабре 2012 года заканчивались 5 лет в качестве генерального директора «Баско», куда его назначил Сутягинский. По многочисленным свидетельствам к июлю Сутягинский определился: переназначения Гаркушкина не будет, «Баско» возглавит он сам, предстоит полная аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности бывшего генерального директора. Которая, к слову, могла завершиться для Гаркушкина тюрьмой.
Также во второй половине июля Сутягинский при свидетелях дал указание своим доверенным юристам Алексею Пестереву и Алле Ким подготовить к декабрю пакет всех необходимых документов, касающихся смещения Гаркушкина со своей должности и лишения права подписи. Буквально через день-два, согласно обвинительному заключению, против Сутягинского стал формироваться заговор, направленный уже на его устранение, важнейшую роль в котором сыграли те самые юристы Пестерев и Ким в союзе с Гаркушкиным.
Юристы «на доверии»
Вернемся к обвинительному заключению. «Гаркушкин М.И., будучи наделенным широкими полномочиями, из корыстных побуждений, задался целью использования своих служебных полномочий и связанных с ними возможностей для получения личной имущественной выгоды для своего незаконного обогащения путем противоправного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, а равно доли Сутягинского А.А. в уставном капитале ТОО «Баско».
Для этого Гаркушкин вступил в преступный сговор с юристами Пестеревым, Ким и Николаевой. В июле 2012 года без ведома Сутягинского было решено подделать протокол общего собрания участников товарищества, договор купли-продажи его доли в уставном капитале «Баско» и акта приема-передачи этой доли с целью дальнейшего инициирования гражданского дела о признании поддельных документов действительными, а сделки состоявшейся.
При этом Пестерев имел доверенности на представление интересов Сутягинского и факсимиле подписи жертвы рейдерской атаки. Пестерев же, по мнению следствия, составил и подписал от имени Сутягинского три подложных документа, согласно которым тот якобы продал свою долю Гаркушкину за 230 000 тенге (что, конечно, впечатляет на фоне тех многомиллиардных сумм, которыми оперировал генеральный директор «Баско»). После этого свои подписи под бумагами поставил Гаркушкин.
Подделка документов позже подтверждена экспертизами. Они же указывают, что непосредственно «рисовал» липу, вероятно, Пестерев. Подписи Гаркушкина признаны подлинными. Что опровергает его утверждения, что он, вроде как, ни о чем не знал.
Первый опыт
В сентябре же началась «большая игра». Сначала Гаркушкин заявил в правоохранительные органы, что Сутягинский готовит на него покушение и добился возбуждения уголовного дела, за расследование которого взялся хороший знакомый Гаркушкина, некий Лупейчук. Свидетелями обвинения выступили все те же юристы-фальсификаторы. То есть, по мнению экспертов, реализовывался классический план по изоляции жертвы рейдерской атаки, чтобы она не препятствовала противозаконной деятельности.
Одновременно Гаркушкин решил легализовать поддельные документы: дал указание Николаевой и Пестереву составить от его имени заявление в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы (СМЭС) о признании договора купли-продажи действительным, а несуществующую сделку между Сутягинским и Гаркушкиным состоявшейся. Что юристы в середине сентября и сделали, приложив к заявлению сфальсифицированные бумаги. Сутягинского, разумеется, в известность о происходящем не ставили.
Через несколько дней на суде Пестерев, используя доверенность на право представления интересов Сутягинского, выступил в качестве его представителя, необоснованно признал незаконные исковые требования Гаркушкина. Николаева эти требования подтвердила, как и «подлинность» представленных документов. 26 сентября СМЭС Алматы признал иск и договор о «продаже» половины доли в «Баско». Рейдерский захват предприятия – в глубочайшей тайне от жертвы – состоялся.
Забегая вперед сообщим, что официальное оформление рейдерства осуществилось 1 ноября, после вступления решения суда в силу. Тогда Сутягинский уже сидел в тюрьме и помешать захватчикам не мог. Именно в этот день Николаева подала документы для государственной перерегистрации «Баско» в Департамент юстиции Алматы. Таким образом, благодаря организованной рейдерской атаке, подделке документов и фальсификации доказательств Гаркушкин стал единственным собственником «Баско».
Требую продолжения банкета!
Рейдеры не остановились на достигнутом. Задуманное осуществилось как-то очень легко, хотелось новой добычи. Всего через несколько дней после первого суда Гаркушкин в компании тех же лиц, к которым примкнула другой юрист, Алла Ким, как сказано в обвинительном заключении, «по предварительному сговору, неоднократно, совершил приготовление и покушение на незаконное приобретение права собственности на имущество и долю участия ЗАО «ГК Титан» в размере 45% в уставном капитале ТОО «Силициум Казахстан». Генеральным директором «Силициум» являлся Сутягинский.
Гаркушкин знал, что 9 октября вступит в законную силу предыдущее судебное решение, согласно которому он станет единоличным хозяином «Баско». И даже, может, был в курсе, что именно в этот день по странному стечению обстоятельств будет задержан Сутягинский. Поэтому вместе с юристами придумал очередную нехитрую комбинацию.
Еще в 2008 году «Баско» продало 45-процентную долю в уставном капитале «Силициум Казахстан» российской Группе компаний «Титан». Сделку надлежащим образом оформили и зарегистрировали. Но рейдеры решили инициировать поддельный иск к ГК «Титан», причем, ни мало, ни много, от имени самого Сутягинского. И вновь тайком от него. Речь шла о признании старой сделки недействительной и приведении сторон в первоначальное положение. То есть возвращение доли «Силициум Казахстан» назад к «Баско», полноправным хозяином которого Гаркушкин себя уже ощущал.
Действовали по уже опробованной схеме, используя доверенности на представление интересов Сутягинского, выданные Пестереву и Ким. С этой целью были подделаны исковое заявление якобы от Сутягинского, дубликат протокола общего собрания ТОО «Баско» и договор купли-продажи. Умышленно исказили стоимость проданной доли – увеличили с 7,2 миллионов до 1,62 миллиарда тенге. По мнению квалифицированных юристов, отраженных в обвинительном заключении, поддельный документ был выполнен вызывающе небрежно и безграмотно. Но для экономического суда, видимо, годился.
Пакет документов подали в СМЭС Алматы1 октября. Чтобы работники суда не смогли связаться с Сутягинским, Ким указала в качестве контактного номер своего телефона. Одновременно подделали доверенность от Сутягинского на Николаеву.
Уже на 5 октября было назначено предварительное слушание, на которое явились все рейдеры во главе с Гаркушкиным – имеются их подписи в повестках и свидетельские показания секретаря суда. Основное заседание запланировали на 9 октября. Все для заговорщиков складывалось как нельзя кстати – по крайней мере, до той поры, пока удавалось сохранить свои деяния в тайне.
Тайное становится явным
Однако на этот раз рейдерская схема дала сбой. Накануне днем юрист компании «First Legal Consulting Group» Утегулов, работающий с «Силициум Казахстан», случайно обнаружил на сайте Верховного суда РК информацию о предстоящем рассмотрении. В недоумении он обратился к Пестереву. Тот ответил, что ничего не знает. Но понял, что информация может стать известной Сутягинскому, поэтому обзвонил с неприятной новостью остальных сообщников. Между тем Утегулов выяснил в канцелярии суда, что иск подавал именно Пестерев. О чем и информировал свое руководство.
Согласно материалам обвинительного заключения дальнейшие события развивались следующим образом. В тот же вечер Ким и Пестерев, прихватив, видимо, для «солидности» начальника охраны Сутягинского Олега Адриевского, отправились домой к Утегулову, где приступили к «обработке» юриста «First Legal Consulting Group». Особенно усердствовала Ким. Утегулову в обмен на 3 миллиона тенге и будущее трудоустройство в крупной зарубежной корпорации предлагалось никому не сообщать о предстоящем суде или ввести руководство и других партнеров своей компании в заблуждение, сообщив неверные данные о сути рассматриваемого вопроса, не являться на заседание самому. В общем, протянуть время хотя бы до 25 октября, когда судебное решение о передаче доли «Силициум Казахстан» в собственность «Баско» вступит в законную силу и его уже нельзя будет обжаловать.
Как сообщил следствию Утегулов, «когда они расставались, он спросил их не боятся ли они о том, что когда-нибудь Сутягинский А.А. об этом узнает, на что Андриевский сказал, чтобы он не переживал, вопрос с Сутягинским решен». Каким образом он «решился», известно: на следующий день Александра Сутягинского задержали на ступенях того самого суда, в который был подан фальшивый иск якобы от его имени.
Рейдеры в очередной раз просчитались. Первый честный юрист в этой истории нашелся. После непростого разговора Утегулов сообщил о содержании беседы своему начальству, а то ознакомило с ситуацией Александра Сутягинского, настоятельно рекомендовав ему срочно прибыть в Алматы.
На следующий день Сутягинский неожиданно для рейдеров явился в суд, введя, по рассказам свидетелей, в ступор Пестерева и Ким. Заявил председательствующему, что иск от своего имени не подавал и происходящее рассматривает как попытку рейдерского захвата. Который, таким образом, был прерван в самый последний момент.
О том, кто стоял за рейдерством, а также о сентябрьском захвате «Баско» Сутягинский узнал только после задержания, которое бравые бойцы зачем-то со стрельбой осуществили сразу после судебного заседания.
Ну а потом потянулись долгие месяцы следствия и суда, на которых против Сутягинского показания давали все те же Гаркушкин, Пестерев, Андриевский, Удод, Николаева, Ким…
Последняя гастроль
В какой-то степени Гаркушкин добился своего. Угроза декабрьского увольнения с должности генерального директора «Баско» миновала – как и перспективы аудиторской проверки с более чем вероятным возбуждением уголовного дела по ее результатам.
Да, экспертизы показали, что предприятие перешло под контроль Гаркушкина по поддельным документам. Но ведь и первая проверка данного факта проводилась все тем же знакомым следователем Лупейчуком, который одновременно «раскручивал» «дело Сутягинского». В общем, в возбуждении уголовного дела по фактам подделки следователь отказал, так и не получив данные экспертизы. То есть фальсификация судебных доказательств имелась, а виновных вроде как нет. Неудобно ведь получалось: дважды допрашивать одних и тех же людей – в первом случае как честных свидетелей обвинения против Сутягинского, а на другой день – в качестве фальсификаторов судебных доказательств, но уже против интересов все того же Сутягинского.
С долей «Силициум Казахстан» вышла неувязочка. Впрочем, неудача рейдеров не остановила. Не испугало их и практически состоявшееся разоблачение. Они продолжали действовать дерзко и порой безрассудно. Вероятно, под прикрытием влиятельных покровителей. Да и основной противник не мог оказать противодействие из-за решетки. Поэтому рейдеры продолжали действовать.
Из материалов обвинительного заключения, например, следует, что всего через 3 дня после задержания Сутягинского все тот же Пестерев, привычно используя доверенности, без ведома хозяев продал большой загородный дом сына Александра Сутягинского Евгения господину Удоду. Тому самому, вышеупомянутому. Дом этот, кстати, стена к стене соседствует с домом Гаркушкина. Не завод захватить, конечно, но тоже приятно.
Сам же Гаркушкин, по данным следствия, так и не расстался с мечтой о доле в «Силициум Казахстан». Представитель немецкого промышленного гиганта «ТиссенКрупп», который владеет 16 процентами акций завода по производству металлургического кремния, поведала о настырных звонках, электронных и заказных письмах Гаркушкина с октября по ноябрь 2012 года с требованием отдать ему 6 процентов доли в «Силициум Казахстан». Свидетель отметила, что «ввиду необоснованных и возмутительных требований» Гаркушкина ему было отказано. Примерно такие же отчаянные обращения, но уже относительно 45 процентов доли, Гаркушкин слал в адрес российской ГК «Титан».
…Рейдеры должны получить по заслугам. Пусть они на допросах путались, врали, меняли показания, страдали феноменальной забывчивостью, сваливали вину друг на друга. Доказательств их вины, по мнению следствия, достаточно.
Один из выводов обвинительного заключения можно представить дословно.
«Несмотря на то, что обвиняемые Гаркушкин М.И., Пестерев А.М., Николаева И.А. и Ким А.А. не признали вину в совершенных ими преступлениях, их вина полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств».
Серик Гайсин
P.S. Как только что стало известно, Медеуский районный суд Алматы в пятницу признал рейдеров виновными. Гаркушкин получил 3,5 года заключения и был взят под стражу в зале суда, Пестерева, который уже находился под арестом, приговорили к 3 годам заключения. Николаеву и Ким приговорили к 3 годам условно. Подробности приговора станут известны позже.
