Четыре акимата Алматы, Карагандинской области, Кызылординской области, Западно-Казахстанской области, а также алматинский институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова и несколько школ «развел» на крупные суммы житель Караганды Толеген Толеуов и его девять сообщников. Они регистрировались на электронном портале госзакупок как предприниматели и предлагали на тендерах самые дешевые товары и услуги. А когда выигрывали конкурсы, то снимали с банковского счета предоплату и исчезали. Интернет-мошенников поймали сотрудники службы экономической безопасности департамента государственных доходов.
Внедряя электронный метод проведения конкурсов по государственным закупкам, власти стремились устранить коррупционные человеческий фактор. Но от фактов мошенничества этот вид проведения тендеров, как показало время, не защищает. Житель Караганды Толеген Толеуов не был профессионалом в обращении с компьютером. Регистрироваться на веб-портале госзакупок его и некоторых его дружков научили по его просьбе знакомые программисты. Лишь спустя два года после проведенного компьютерного «ликбеза», они рассказали на допросе следователю службы экономических расследований департамента госдоходов, что понятия не имели о намерениях парней «кидать» государственные учреждения.
— Программисты предполагали, что дают уроки по регистрации на портале госзакупок законопослушным предпринимателям. На самом деле, они регистрировались в налоговых органах как предприниматели и как хозяйствующие субъекты вовсе не ради открытия бизнеса, а с целью придать себе статус бизнесмена для легального участия в конкурсах по госзакупкам, — рассказали в службе экономических расследований.
Следствие установлено, что подозреваемые входили на веб-портал и участвовали в процедуре государственных закупок путем выставления своих ценовых предложений. Они умышленно указывали самые низкие цены за услуги или товары, стремясь выиграть этот тендер. Разумеется, госорган отдавал предпочтение именно этому участнику конкурса, признавая его победителем. Но мошенники не собирались реально исполнять свои обязательства. Их целью были только бюджетные деньги.
— Подозреваемые заключали договора с государственными учреждениями, после чего представители госорганов, не ведая о преступных планах победителей конкурсов, перечисляли на их расчетные счета предоплату в соответствии со статьей 37 закона «О государственных закупках». Суммы получались немалые – от 200 тысяч тенге до четырех миллионов тенге, в зависимости от объема госзаказа. После этого победители тендера пропадали из поля зрения заказчика, — рассказали в службе экономических расследований.
Жертвами интернет-мошенников стали школы, районные акиматы, учреждения культуры. Лишь спустя значительное время, чиновники осознавали, что столкнулись с мошенниками, и обращались с заявлениями в правоохранительные органы. С помощью высоких технологий работники службы экономических преступлений сумели установить точное местонахождение компьютеров, с которых мошенники регистрировались на сайте госзакупок.
— Подозреваемые понимали, что мы сможем вычислить их, если они будут пользоваться домашними компьютерами. И поэтому они творили свои преступные деяния в интернет-кафе. Порой меняли места дислокации. Но эти меры предосторожности не помогли им уйти от правосудия. Мы сумели распутать этот клубок ряда адресов интернет-кафе и большого разнообразия видов компьютерной техники, с которых осуществлялась регистрация. Все 43 эпизода обмана государственных организаций аргументировано доказаны. Под таким объемом доказательств все десять фигурантов дали признательные показания.
НИ ДЕНЕГ, НИ АВТОБУСА
Из десяти подозреваемых хорошо знаком сыщикам был Толеген Толеуов. Он совершил эти 43 «кидка» госорганов, будучи уже под следствием за такие же преступления.
— С конца 2013 до середины 2014 года Толеуов уже был в статусе обвиняемого по аналогичному уголовному делу. Суд Казыбекбийского района приговорил его и подельника Койшубаева к условным срокам лишения свободы. Судом было установлено, что они вдвоем обманули администрацию средней школы имени Абая в Актогайском районе, которая планировала купить у них микроавтобус за 1 миллион 630 тысяч тенге. Конкурсная цена составляла 1 миллион 800 тысяч тенге. Школа перечислила не предоплату, а полную сумму – 1 миллион 630 тысяч тенге. В итоге — ни денег, ни автобуса, — сообщили в службе экономических преступлений.
Алматинский государственный институт литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова комитета науки минобразования заказал у мошенников оборудование для типографии за 2 миллиона 466 тысяч тенге. В качестве предоплаты перечислил на карагандинский расчетный счет 739 тысяч тенге. Парни сняли деньги и прекратили выходить на связь.
ЧЕТЫРЕ АКИМАТА ПОТЕРЯЛИ МИЛЛИОНЫ
Следующей жертвой интернет-мошенников стало управление по вопросам молодежной политики акимата Алматы. Оно выставило на сайте лот «Приобретение системных блоков, мониторов и проекторов», указав цену 420 тысяч тенге. Толеуов и Койшубаев предложили купить у них этот товар за 301 тысячу тенге, и акимат клюнул за эту удочку. Заказчик перечислил не предоплату, а все 100 процентов денег — 301 тысячу тенге. Никакие компьютеры чиновники не получили.
Аж 4 миллиона 200 тысяч тенге потеряло управление молодежной политики акимата Кызылординской области, заказав у мошенников несколько автомобилей для служебного пользования. Этот госорган тоже заплатил всю сумму сразу, но машины так и не получил.
В списке жертв — акимат Шортандинского района Акмолинской области. Его подразделению – коммунальному предприятию «Жолымбетская коммунальная служба» нужно было купить полиэтиленовые трубы, трубы, шланги и фитинги за 1 миллион 600 тысяч тенге. Но Толеуов и его подельник Койшубаев предложили товар всего за 990 тысяч тенге. Акимат тут же объявил мошенников победителями конкурса и перечислили им предоплату в размере 300 тысяч тенге.
А акимат Чесноковского сельского округа Западно-Казахстанской области захотел приобрести у мошенников отопительный котел за 140 тысяч тенге. Деньги отдал, товар не получил. Также акимат Енбекшильдерского района перечислил аферистам 2 миллиона 450 тысяч тенге, выделенные на покупку машины.
Государственный Кызылординский казахский музыкальный драмтеатр имени Бекежанова» объявил конкурс на пошив костюмов, оформление зала и изготовление декорации за 400 тысяч тенге. Карагандинские интернет-мошенники указали на портале госзакупок свое предложение в 310 тысяч тенге. Заказчик услуг объявило их победителем государственных закупок и перечислил им предоплату 93 тысячи тенге. С тех пор номер сотового телефона был отключен.
ПРИЗНАЛИ ВИНУ И РАСКАЯЛИСЬ
В настоящий момент все десять соучастников признали вину. Орган следствия применил в отношении них в связи с раскаянием меру пресечения «залог».
— Вменяемые им преступления являются тяжкими, но мы применили в отношении подозреваемых меру пресечения «залог». Это связано с тем, что государство расходует огромные материальные средства на содержание следственно-арестованных и осужденных, которые в конечном итоге ложатся на плечи налогоплательщиков. В целях экономии бюджетных средств нами принято объективное решение освободить данных лиц с мерой пресечения «залог», которая ограничивает их имущественные права и интересы, но не лишает их свободы и других законных прав, — сообщили в службе экономических расследований.
Причиненный ущерб государству по всем 43 эпизодам составил 28 миллионов 629 тысяч тенге. В целях обеспечения возврата денег в бюджет органом следствия наложен арест на имущество подозреваемых на 18 миллионов 287 тысяч тенге.
Караганда-Алматы
