Под видом инвестиций в госзакупки мошенники выманили у граждан жильё и сбережения
В области Абай сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность очередной финансовой пирамиды под названием Rakhat0425, сообщает Altyn-orda.kz
По данным ведомства, в «проект» вложились около 350 человек, общая сумма ущерба превысила 790 миллионов тенге.
Мошенники предлагали якобы выгодное участие в инвестиционной схеме, связанной с госзакупками, обещая дивиденды в размере 30% от вложений. Под предлогом участия в «прибыльной» программе граждане даже передавали свои квартиры по заниженной стоимости. Эти объекты оформлялись на третьих лиц и фактически становились «инвестиционным взносом».
В отношении организаторов возбуждено уголовное дело:
-
двое подозреваемых арестованы,
-
третий находится под домашним арестом.
Из-за следственной тайны (ст. 201 УПК) подробности дела пока не разглашаются.
Как защититься от финансовых ловушек?
АФМ напоминает, что для проверки сомнительных компаний работает телеграм-бот Baiqa, piramida!. Также граждан призывают при малейших подозрениях обращаться в департамент экономических расследований по месту проживания.
«Призываем граждан быть бдительными. Не передавайте свои сбережения и имущество в руки сомнительных структур, какими бы убедительными они ни казались», — отметили в агентстве.
Напомним, ранее в Алматинской области была пресечена деятельность еще одной крупной пирамиды — Amanat Drive.
