18-летнего жителя Астаны задержали по подозрению в организации мошеннической схемы, в рамках которой он привлекал студентов для обналичивания средств, сообщает Altyn-orda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, молодой человек арендовал квартиры в столице и создавал там импровизированные «офисы» для перевода денежных средств, добытых незаконным путем. Для реализации схемы он вовлекал студентов — на их имя открывались банковские счета, через которые проходили сомнительные транзакции, а затем деньги переводились за границу.
Одним из эпизодов стало мошенничество в отношении жителя Акмолинской области. В декабре 2024 года он стал жертвой злоумышленников, которые, представившись сотрудниками Национального банка, убедили его перевести более 5 миллионов тенге. При этом использовались фальшивые интернет-ресурсы и фиктивные информационные системы.
Правоохранительные органы сообщают, что подозреваемый действовал не в одиночку — сейчас ведутся оперативные мероприятия по установлению и задержанию его сообщницы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, следствие продолжается.
