[:ru]
Открываются новые подробности в деле по отмыванию 230 миллиардов долларов «путинских», (как они получили название в западной прессе) средств, выведенных двоюродным братом российского главы государства Игорем Путиным из России в офшоры.
Журналистам издания CBS удалось встретиться с главным свидетелем в этом деле Говардом Уилкинсоном, работавшим менеджером среднего звена в эстонском филиале датского Danske Bank. По словам Уилкинсона, в день через этот банк проводилось сомнительных операций с российской стороной на двадцать миллионов долларов. Что не могло не насторожить менеджера. Говард Уилкинсон подготовил соответствующий доклад, и направил его четырем руководителям Danske Bankа. Но там ему посоветовали держать язык за зубами. И тогда Уилкинсон уволился, и уехал к себе на родину, в Великобританию.
Спустя пять лет, когда западные разведки начали проявлять повышенный интерес ко всякого рода финансовым махинациям, осуществляемых российской стороной, Уилкинсон решается слить информацию, и не исключено, что за вознаграждение.
Рассмотрев более чем 6000 счетов руководство Danske Bankа вынуждено признать, что ее эстонский филиал являлся самой крупной за всю историю этого финансового учреждения прачечной по отстирыванию российских денег, и их дальнейшему переводу в офшоры.
18 сотрудников эстонского филиала Danske Bankа сегодня находятся под арестом, включая бывшего генерального директора Томаса Боргена и его финансового директора. Самому банку грозит четыре обвинения в нарушении датского закона о борьбе с отмыванием денег.
Также известно, что деньги в эстонский филиал Danske Bankа переводились через якобы, британскую компанию Lantana Trade LLP, с центральным офисом в Москве.
Компания Lantana Trade LLP выполняла роль посредника между российским «Промсбербанком», в правление которой входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин, и эстонским филиалом датского «Danske Bankа».
Впечатляет и сама сумма уплывших в офшоры денег. Понятно, что такими средствами в России мог располагать только один человек. С фамилией на букву П.
Новости Казахстана. Алтынорда
[:]
