Важные новости

Почти каждое второе утверждение — фейк: новая…

Израиль экстренно депортирует Грету Тунберг: активистку задержали…

Трамп закрыл Америку для 12 стран: полный…

Дети из Украины проходят реабилитацию и отдых…

«Пауза перед санкционным ударом»: Зеленский раскрыл мотивы…

Операция «Паутина»: СБУ заявила о поражении трети…

Премьер-министр Италии назвала визит в Казахстан историческим…

Зеленский: Россия затягивает войну и манипулирует переговорами

Япония выделит Казахстану $2 млн на укрепление…

Франция укрепляет лидерство среди инвесторов ЕС в…

АЛТЫНОРДА

Тег : АФМ

Банки будут передавать данные о подозрительных переводах казахстанцев в Агентство по финансовому мониторингу

adminaltyn
Казахстанские банки и финансовые организации обяжут сообщать Агентству по финансовому мониторингу (АФМ) о подозрительных финансовых операциях своих клиентов. Такие изменения предусмотрены в новом законопроекте, направленном...

Хищение более 320 миллионов “Озенмунайгаз“ : задержан директор «Кезби»

adminaltyn
АФМ зарегистрировано досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией «Кезби». Департаментом АФМ по Мангистауской области возбуждено уголовное дело по пункту 2 части...

[:ru]Информацию о рейдерском захвате ТОО Karuan проверяет АФМ[:]

adminaltyn
[:ru] Заявление о рейдерском захвате ТОО Karuan в Алматы поступило в региональный департамент экономических расследований. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, передает Tengrinews.kz....