Департамент Агентства финансового мониторинга по Северо-Казахстанской области раскрыл схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного кооператива незаконно получил более 50 миллионов тенге в виде субсидий, сообщает Altyn-orda.kz со ссылкой на АФМ.
Согласно информации, с мая 2019 по март 2020 года кооператив использовал подложные документы, чтобы получить средства на переработку молочной продукции. В частности, были представлены фиктивные отчёты о покупке молока у частных предпринимателей и ложные данные о производстве сливочного масла.
Суд признал сделку с молоком недействительной, а расследование установило, что на украденные деньги был приобретён автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который был оформлен на доверенное лицо. Суд наложил арест на данное транспортное средство.
Суд выбрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Ранее департамент АФМ по Астане также разоблачил финансовую пирамиду Happy Life KZ, действовавшую с 2016 по 2024 год. Подозреваемая привлекала вкладчиков под видом продажи биологически активных добавок, обещая доходы от 10 до 300 процентов за каждого нового участника.
