Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Астане и прокуратура столицы задержали подозреваемого по факту создания и руководства финансовой пирамидой Qnet. Об этом пресс-служба АФМ сообщила в пятницу, 24 марта.
Задержанный организовал деятельность финансовой пирамиды Qnet, которая занималась привлечением денег от физических лиц без использования этих средств в предпринимательской деятельности. Схема пирамиды представляет собой перераспределение привлеченных средств и обогащение одних участников за счет взносов других.
Поясняется, что деятельность международной компании Qnet была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию.
«В ряде зарубежных стран компания Qnet признана финансовой пирамидой. Также Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка внесло ее в список компаний, имеющих признаки финансовой пирамиды. Согласно заключению уполномоченного органа сумма поступления от вкладчиков компании составила 463 млн тенге», — говорится в пресс-релизе.
Специализированный следственный суд Астаны санкционировал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
