В четверг Соединенные Штаты огласили ряд новых мер по борьбе с противозаконным использованием офшорных банковских счетов по следам разоблачений, сделанных в результате обнародования так называемого «Панамского архива».
Финансовым учреждениям, находящимся в особых налоговых зонах, предписывается, в частности, выявлять имена реальных владельцев компаний, являющихся их клиентами, с тем, чтобы сорвать завесу анонимности с подставных фирм, которыми пользуются лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, наркокартели, отмывающие деньги, и другие преступные организации.
Внимание властей к офшорной индустрии заострила недавняя утечка 11 миллионов документов находящейся в Панаме юридической фирмы Mossack Fonseca. Эти документы пролили свет на то, как частные лица и организации маскируют свои финансовые операции, зачастую незаконные, с помощью офшорных банков. В самих США есть ряд штатов, например. Делавер, Вайоминг и Невада, которые в течение одного — двух часов за плату в несколько сот долларов регистрируют компании, не требуя от их владельцев удостоверений личности. Новые правила, принятые администрацией Обамы, обязывают банки, паевые фонды, брокеров и других финансовых посредников проверять личную информацию о тех, кто владеет, управляет или извлекает выгоду из компаний, являющихся их клиентами.
Еще одно новое правило, требующее одобрение Конгресса, накладывает на реальных владельцев вновь регистрируемых компаний обязанность предоставлять информацию о себе Министерству финансов, которое будет вправе делиться ею с правоохранительными органами.
Министр финансов США Джек Лью также призвал Сенат утвердить восемь международных налоговых конвенций, которые должны облегчить расследование финансовых преступлений и поимку лиц, незаконно укрывающих от налогов свои доходы.
http://www.svoboda.org/archive/radio-svoboda-news/latest/16564/16564.html?id=27718822
