Дипломная работа. Мероприятий при расследовании мошенничества

Содержание

 

Введение                                                                            

                     

Глава 1. Генезис развития мошенничества и его криминалистическая

характеристика.

1.1 История развития мошенничества                                              

1.2 Криминалистическая характеристика мошенничества.           

 

Глава 2. Особенности  проведения следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий при расследовании мошенничества.

2.1 Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по выявлению мошенничества                                                                                      

2.2 Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества                              

2.3 Следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошеннических действий                                           

2.4 Тактика последующих следственных действий по делам о мошенничестве.                                                                                      

2.5 Экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.

 

Заключение.                                                                                           

Список использованной литературы.                                                   

 

Пояснительная записка

 

В работе рассмотрены актуальные вопросы, связанные с расследованием мошенничества. Акцентировано внимание на последовательность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые имеют значение для быстрого и полного расследования преступлений, связанных с мошенничеством.

Работа состоит из двух глав. В первой главе рассмотрены следующие вопросы:

1) История развития мошенничества.

2) Криминалистическая характеристика мошенничества.

Во второй главе рассмотрены следующие вопросы:

1) Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по выявлению мошенничества.

2) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании мошенничества.

3) Следственные ситуации и алгоритм действий следователя в расследовании мошеннических действий.

4) Тактика последующих следственных действий по делам о мошенничестве.

5) Экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.

         Автором делается вывод, что мошенничество причиняет государству значительный материальный ущерб и наносит «удар» по экономике страны. Следовательно, нужно совершенствовать методику расследования данного вида преступления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

В соответствии со статьей 1 Конституции Республика Казахстан утверждает себя «демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», что свидетельствует о том, что Казахстан стремится к определенному уровню социальных отношений.

Успешная реализация задачи становления государственности и формирования цивилизованного, демократического общества в Казахстане в силу объективных социально-экономических причин, связанных с рыночным реформированием,  геополитическим и внутриполитическим обустройством — сопровождается неизбежным ростом преступности. Объектами преступлений становятся неизвестные ранее действовавшему уголовному законодательству сферы человеческой деятельности, что является социально обусловленной реакцией.

В целях реализации долгосрочной Стратегии развития Казахстана приоритетное значение на предстоящий период будет придано обеспечению внутриполитической стабильности. Поддержание внутренней политической стабильности является необходимым условием для реализации стратегических государственных планов. Успешная реализация этих планов будет зависеть не только от  мер по смягчению социальной напряженности, но и от степени комплексного и системного противодействия правоохранительных органов и суда растущей криминализации общества. Именно эти задачи диктуют и актуализируют кардинальные меры по выработке научно-обоснованных рекомендаций по своевременному раскрытию, предупреждению и профилактике преступлений. Наибольшим образом, в силу указанных причин, это относится к мошенничеству.

Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст.177 УК РК).

         Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором.                                                          Актуальность рассматриваемой проблемы состоит также в том, что, оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе за последнее время, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями, компьютерными технологиями, а также усовершенствуют старые, применяя современные технологии.

Проблема борьбы с хищениями, совершаемыми путем мошенничества на сегодняшний день изучена недостаточно. Между тем, борьба с посягательствами на имущество, совершаемыми путем обмана или злоупотребления доверием, имеет свои особенности. Здесь может быть использована своя методика и специфические средства, в том числе технические. Поэтому необходимо показать специфику и проблематику расследования именно данного вида преступления против собственности, имеющую некоторые особенности, которые станут понятными при анализе криминалистической характеристики мошенничества, а также последующем рассмотрении тактики проведения следственных действий.       В последнее время в казахстанской прессе публикуются статьи о появлении новых видов преступных деяний, которые не вписываются в стандартные рамки Уголовного кодекса Республики Казахстан. Иначе говоря, есть противоправное деяние, но нет соответствующей статьи в Уголовном Кодексе РК для его квалификации. Речь идет о противоправных деяниях в сфере высоких технологий ¹. Данное деяние с полной уверенностью можно отнести к мошенничеству.

В юридической литературе отдельным проблемам мошенничества посвящен ряд работ ученых – правоведов: Б. Завидова, Г.А. Кригера, В.Д. Ларичева, В. Лимонова, Б.С. Никифорова, Ф.Г. и других.

Между тем и существующие виды мошенничества на практике вызывают определенные трудности при квалификации.

Прежде всего, следует отметить, что некоторую сложность представляет характеристика такого цивильного понятия, как «право на чужое имущество». Именно на этом втором квалифицирующем признаке понятия мошенничества может базироваться инкриминирование тому иному лицу. Исходя из гражданско-правовых отношений «приобретение права на чужое имущество» происходит как бы «перерастание»  гражданско-правовой ответственности в уголовно-правовую. А от знания и оценки, отдельных гражданско-правовых норм зачастую зависит квалификация мошенничества.

Второй проблемой является, как было отмечено выше, это квалификация новых видов мошенничества.

Уголовный кодекс РК, вступивший в действие с 16 июля 1997 года, не позволяет в полной мере бороться с этими разновидностями.

По масштабам причинения вреда особую группу экономических преступлений составляют мошеннические хищения в области кредитно-финансовых отношений. Речь идет об отграничении мошенничества от других преступлениях в сфере экономической деятельности, совершаемых с помощью обмана.

Мошенничество приобретает все большие масштабы и проявляется во все новых формах. Если ранее преобладало мошенничество с использованием различных предметов (карт, наперстков, денежных кукол), так называемое «уличное мошенничество», мелкое мошенничество, выражавшееся в обмане при обещании доставить вещь, за которую получен аванс, произвести работы и т.п. При этом ставка преступников делалась на излишнюю доверчивость, азартность граждан, (материальный ущерб, наносимый, данными преступлениями, был сравнительно невелик), то теперь получает распространение так называемое мошенничество «белых воротничков», субъектами совершения данного рода преступлений все чаще становятся руководители и ответственные работники фирм, предприятий и даже должностные лица государственных органов. Ущерб, причиняемый, такими преступлениями исчисляется  миллионами и миллиардами тенге.          

Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.[2]

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что мошенничество представляют собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение которой является одним из условий обеспечения экономической безопасности общества и государства, благосостояния граждан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Генезис развития мошенничества и его криминалистическая характеристика.

 

1-1 История развития мошенничества как вида преступления.

 

Мошенничество – это преступление, которое издавна известно во всем мире.

Разработка методов борьбы с мошенничеством предполагает изучение истории появления данного вида преступления, существовавших средств и методов борьбы с ним, поскольку мошенничество представляет собой один из наиболее опасных видов преступной деятельности, которым причиняется громадный ущерб населению и стране в целом.                      Для того чтобы говорить о криминалистических методах и средствах борьбы с мошенничеством, целесообразно рассмотреть вопросы возникновения и развития данного вида преступной деятельности, наиболее характерные способы мошеннического обмана на том или ином пути развития человеческого общества.

Говоря о мошенничестве, о его возникновении как деятельности по завладению чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, можно предположить, что это произошло одновременно с разделением общества на классы, с разделом имущества, т.е. с моментом, когда имущество перестало быть общественным. С появлением класса собственников и неимущих, возникли отношения по поводу владения и распоряжения имуществом. Кто-то имел больше, кто-то меньше, и не всегда имущество в большем количестве принадлежало самому сильному, чаще самому хитрому, сообразительному. История свидетельствует, что одним из наиболее древнейших способов мошенничества был подлог различных документов.[3] Подлоги документов были весьма распространены уже в древнем Риме. Подлоги завещаний были в ту эпоху обычным явлениям. Даже честные люди не брезговали обогатиться таким образом. На основе исторических исследований сделан вывод о том, что криминалистическая экспертиза подложных документов зародилась столь же давно, как и судебно-медицинская. Можно сделать вывод, что параллельно с появлением способов мошеннического завладения чужим имуществом появились и способы борьбы с ними.

Византийский император Юстиниан (527-565) в своем своде законов, более известных как Дигесты Юстиниана, предусмотрел ответственность за совершение обманных действий и азартные игры. Так, титулом пятым (об игроках в азартные игры) предусматривалась ответственность за различные азартные игры, например, в кости. Титул шестой, озаглавленный «Если производящий укажет ложную меру», предусматривал ответственность за совершение обманных действий при измерении и указании размеров покупаемых или продаваемых земельных участков.

На протяжении длительного времени на территории Европы одним из основных видов мошенничества была подделка документов с целью получения имущественных выгод, поэтому этой проблеме уделялось значительное внимание. В начале 17 века в Париже была издана работа Демелле «Советы по распознанию поддельных рукописей и сравнению почерков и подписей для того, чтобы уметь видеть и обнаруживать всякие подделки: с подробным и полным объяснением искусства письма; о том, как распознать и расшифровать «скрытые и тайные письма». В 17 же веке  в Париже публикуется книга Ж.Равено «Трактат об исследовании письма». Позднее эта книга была сожжена по требованию судебных властей, полагавших, что она может научить преступников более современным способам подлогов.[4]

Говоря о том же периоде времени, Г.Гросс описал следующий способ мошенничества, существовавший в средние века, с использованием поддельных печатей. Один итальянский аббат для снятия слепков с печатей пользовался особенным веществом. Знаменитый подделыватель печатей Шелендорф в 14 веке действовал при помощи серной кислоты. Часто поддельные печати изготавливались самостоятельно, и власти издавали специальные указы, которыми преследовали подлоги печати, практиковавшиеся разными способами.

В 18 веке в указаниях генерала полицмейстера Девьера говорилось, что мошенничество и обман сделались обычным явлением. Рост преступности в то время, в общем, был связан с экономическим положением, а с 18 века с политической нестабильностью. В указанный период разрабатывается преступный жаргон-блатная музыка, в разработке которой, согласно исследованиям В.И.Даля, активное участие принимали столичные  воры и мошенники.                                                                      Одним из известных представителей преступного мира того времени являлся Ванька Каин, знаменитый московский вор и мошенник. Его подвиги были описаны во многих произведениях художественной литературы, и в работах юристов в частности, А.И.Гуровым «Профессиональная преступность. Прошлое и настоящее». Для обучения игорному обману, Ванька Каин ездил в проезжее село Валдай. Здесь находилась шулерская академия. Валдайцы учили играм в фараон, квинтич, бирби и прочие науки.

К числу основных способов мошенничества того времени можно отнести: карточное мошенничество, подлог кредитных бумаг, продажа поддельных документов под видом настоящих, подлог документов по наследованию. Совершались эти и некоторые другие виды мошенничества в основном преступниками-профессионалами. Мошенники того времени были уже профессионалами, избравшими данный вид преступления, как способ для существования, о чем свидетельствует статистика, приводимая также Е.Н.Тарновским: на 100 осужденных, совершивших повторно аналогичные преступления, приходилось 14% осужденных за мошенничество и подлоги.

Во всех странах по мере возникновения по мере возникновения государственных полицейских учреждений, данные о способах совершения преступлений, в том числе и мошенничества, стали систематизироваться и в совокупности с другими методами («словесным портретом», сигналитической фотографией, дактилоскопией) положили начало уголовной регистрации, используемой для розыска, идентификации и изобличения преступников.

Анализ литературы, посвященной государству и праву Казахстана и освещающей период развития государственности на территории Казахстана до соединения с Россией и после, позволяет сделать вывод о том, что нормы обычного права, которыми издревле регулировались отношения между казахами, решалось на основе обычного права, законов шариата. Одним из таких сводов обычного права, дошедшего до нас, является «Жеты Жаргы», который также назывался «Уложение хана Тауке». К сожалению, не имеется письменных вариантов данного памятника казахского обычного права, тем более нет сведений о статистике применения его норм. Проведенные исследования показали, что в Казахском обычном праве не было специального термина «преступление», он сливался с понятием дурного поступка.

Мошенничество, по всей видимости, подпадало под категорию воровства. После соединения с Россией, царским правительством предпринимались действия по изучению норм обычного права казахов с целью приведения их в соответствие с законами, действовавшими в Российской империи[5]. В частности, в марте 1882 года генерал-губернатором Западной Сибири была разослана уездным начальникам Семипалатинской области программа для изучения юридических обычаев инородцев Западной Сибири, т.е. казахов.    

Вопросы отнесения преступления казахов к мошенничеству усматриваются в работе Мякутина А.И. «Юридический быт киргизов» Оренбург 1911год. Зиманова С.С. «Проблемы казахского обычного права» 1989 год, и в материалах по казахскому обычному праву.

Дальнейшие развитие мошенничества происходило на фоне интегрирования Казахстана в экономическую жизнь России, в связи с чем можно говорить о том, что мошенничество в Казахстане развивалось также, как и в России.                                                                                  Однако исторический аспект мошенничества следует рассматривать более широко, в рамках развития данного вида преступной деятельности не только Казахстана и России, но Европы и Америки.

Так, уголовное законодательство многих современных государств предусматривает в своих нормах мошенничество, как одно из преступлений, направленных против собственности. Определения, даваемые в уголовных законах иностранных государств, во многом сходны, но при этом имеют и определенные черты, соответствующие  социальным, экономическим, правовым и другим особенностям конкретного государства. Например, французское уголовное законодательство определяет действие того, кто совершает мошенничество, следующим образом 6: «Тот,  кто, используя ложное имя или звание, либо прибегнув к обманным уловкам с  целью убедить в существовании мнимых предприятий, мнимой власти или кредита  или с целью породить надежду или опасение в отношении какого — либо успеха,  происшествия или любого другого вымышленного события, понудит  к передаче или выдаче денежных ценностей, движимого имущества или облигаций, распоряжений,  векселей и  т. п. и одним из этих способов выманит все или часть имущества другого». При этом французское законодательство разделяет мошенничество и злоупотребление доверием и выносит последнее в отдельную статью7.

В УК ФРГ основной состав мошенничества определяется как действия того,  кто «с намерением доставить себе или третьему лицу противоправную  имущественную  выгоду причинит ущерб имуществу другого путем введения его в заблуждение или  поддержания в нем заблуждения, выдавая ложные факты за истинное, или искажая, или скрывая действительные факты».

Кодексы американских штатов рассматривают мошенничество в качестве разновидности более общего понятия хищения, наряду с кражей и присвоением. Однако некоторые виды мошеннических действий выделяются этими кодексами в самостоятельные преступления (например, обман кредиторов).

В период с 1917 по 1922 г.г. в СССР были изданы законодательные акты, предусматривающие общие основы борьбы с преступлениями против собственности1.                                                                                                         Само мошенничество как преступление против собственности было закреплено в УК РСФСР 1922 года в главе об имущественных преступлениях. Ст. 187 предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества  граждан, ст. 188 – за мошенничество в отношении социалистического имущества.

Предусматривалось, что мошенничество в отношении имущества частных лиц влекло исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев или лишение свободы на тот  же срок, мошенничество, имевшее своим последствием убыток, причиненный государственному или общественному учреждению, каралось лишением свободы  на срок до одного года  ⁸.

Следующим этапом было закрепление мошенничества в УК РСФСР 1926 года. В соответствии с дифференциацией собственности в государстве, дифференцировалась и ответственность за мошенничество: часть 1 ст. 169 УК предусматривала ответственность за мошенничество в отношении личного имущества граждан, а часть 2 статьи 169 – за мошенничество, имевшее своим последствием причинение убытка государственному или общественному учреждению.

4 июня 1947 года был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества». Он стал единственным актом, предусматривающим ответственность за хищение (соответствующие статьи УК 1926 года не применялись). Указ не давал исчерпывающего перечня форм хищения. Однако на практике выделение форм (в том  числе и мошенничества) происходило в соответствии со статьями УК (хотя  при квалификации на них не ссылались). Период его действия закончился лишь в 1958 году с принятием «Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик» от  25 декабря и Уголовного кодекса РСФСР от 27 октября 1960 года, введенного в действие с 1 января 1961 года.             В соответствии с изменениями, произошедшими в политической, экономической, социальной сферах общественной жизни Казахстана, была основательна, изменена законодательная база государства, приведена в соответствие с требованиями объективной действительности. В уголовном законодательстве конкретно это выразилось в принятии 16 июля 1997 года нового Уголовного кодекса  Республики Казахстан и введении его в действие с 9 июля 1998 года. Он базируется на Конституции Республики Казахстан и закрепленных ею социальных ценностях, существующих в демократических правовых государствах. Он содержит ряд принципиальных положений, отличающих, его от старого, и акцентирован в первую очередь на защиту личности, затем общества и государства. В целом кодекс соответствует  сложившейся в Казахстане криминальной обстановке, в его структуру введены новые главы, статьи, призванные обеспечить деятельность правоохранительных органов по борьбе с новыми формами и видами преступности, в частности, организованной, в сфере  экономики и  др.

В главе 6 Уголовного Кодекса РК «Преступления против собственности»  предусмотрена статья 177, определяющая понятие и ответственность за мошенничество. Диспозиция этой уголовно-правовой нормы состоит из трех частей: в части 1 предусмотрен основной состав, в части 2 – квалифицированный и в части 3 – особо квалифицированный.

Часть 1 ст. 177 УК РК определяет мошенничество как хищение чужого имущества  или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.                                                 Часть 2 ст. 177 УК РК предусматривает мошенничество, совершенное группой  лиц по предварительному сговору; неоднократно; лицом с использованием своего  служебного положения; с причинением значительного ущерба гражданину.                                                            Часть 3 ст. 177 УК РК предусматривает мошенничество, совершенное организованной группой; в крупном размере; лицом, ранее два или более  раза судимым  за хищение либо вымогательство.

 

1-2 Криминалистическая характеристика мошенничества

Освещение криминалистической характеристики мошенничества необходимо предварить раскрытием понятия криминалистической характеристики преступления и ее элементов9.

Первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступления дал Л.А. Сергеев. Он  включил в ее содержание способы совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления, а так же особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно-наказуемыми, но имеющими сходство  с данным преступлением по некоторым объективным признакам, взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств.

Ряд авторов, в последующем, предлагают свои определения криминалистической характеристики.

Так, Образцов В.А. определяет ее как совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках формируемой ими фактической  информации, имеющей значение для раскрытия определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций по оптимальному решению данной задачи10.

По мнению И.А. Возгина криминалистическая характеристика преступления представляет собой описание состояния и особенностей борьбы с различными категориями преступных действий.

Учитывая приведенные выше определения криминалистическую характеристику преступления можно охарактеризовать как совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступления, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Особенностью криминалистической характеристики преступления является то, что она в отличие, например, от уголовно правовой характеристики, не является имманентной общему понятию преступления.

Важным является то, что криминалистическая характеристика  вытекает не из общего понятия преступления, а складывается на основе изучения и научного обобщения криминальной практики, материалов о совершенных преступлениях и выражает типичные криминалистические особенности различных видов преступлений, преступления совершенных в определенный период времени в пределах данного региона или в стране в целом.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений, то есть характеристика данного вида преступлений, — продукт научного анализа и обобщения значительного эмпирического материала.

Видовая криминалистическая характеристика преступлений имеет большое значение не только для методики расследования отдельных видов преступлений, но и для других ее разделов — криминалистической техники и следственной тактики.                                                                                      Развитие криминалистической техники, тактики раскрытия преступлений и тактических приемов выполнения следственных действий происходит с учетом видовых криминалистических характеристик с использованием данных о современных особенностях преступной деятельности, изменений ее методов и средств, которые преступники стремятся приспособить к изменяющейся обстановке и сделать их более ухищренными, скрытыми и надежными.

Раскрывая типичные особенности подготовки, совершения и сокрытия данной группы преступлений, криминалистическая характеристика помогает тем самым находить наиболее эффективные тактические приемы и технические средства их раскрытия.

В качестве элементов, составляющих  содержание криминалистической характеристики преступления можно выделить:

1)типичные криминальные ситуации применительно к данному виду преступлений

2) сведения о предмете преступного посягательства

3) совокупность данных, характеризующих способ его совершения

4) совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации

5) совокупность сведений о типичных реальных последствиях той или иной группы преступлений

6) обобщенные данные о связях преступлений между собой

7) обобщенные сведения о способах сокрытия преступлений

8) обобщенные данные криминалистических особенностях соучастия в преступлении

9) обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления

10) совокупность сведений о типичных обстоятельствах, способствующих совершению данной группы преступлений.

Элементы криминалистической характеристики различных видов преступлений находятся между собой в различных соотношениях: в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большое криминалистическое значение, в других — они его утрачивают.

Криминалистическая характеристика  мошенничества – это совокупность элементов, отражающих существенные обстоятельства данного вида преступлений и позволяющих на основе выявленных связей между ними осуществлять переход от известных фактов к ранее неизвестным, получив тем самым необходимые сведения для раскрытия, расследования и предупреждения этого вида хищений.11

Относительно криминалистической характеристики мошенничества  особенно важными элементами являются: типичные криминальные ситуации, сведения о предмете преступного посягательства, совокупность данных, характеризующих способ его совершения, сведения о личности преступника.

Расследование преступления осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной действительности, поведением лиц, оказывающихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействий образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила название следственной (криминальной) ситуации.

Первое известное определение следственной ситуации принадлежит А.Н. Колесниченко, и появилось в 1967 году. Автор писал, что под следственной ситуацией принято понимать определенное положение в расследовании преступлений, характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки.

По мнению Васильева А.Н. в криминалистике, под следственной ситуацией целесообразно понимать ход, состояние расследования, совокупность установленных и подлежащих установлению обстоятельств. Значение и сложность тех и других, степень разрешения иных задач расследования на данный момент, из чего, так сказать, «на выходе» создаются представления и выводы о дальнейшем ходе расследования и его первоочередных задачах.

Наиболее компактное определение следственной ситуации было дано Р.С. Белкиным: « Следственная ситуация — это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания».

Изучение практики выявило наличие ряда следственных ситуаций, характерных для осуществления мошеннических действий:

1) преступник вступает в сговор с работниками органов здравоохранения (больниц, поликлиник) с целью получения подложного больничного листа для последующего предъявления такового к оплате из кассы предприятия. При этом преступники предпринимают меры по сокрытию преступления, внося не соответствующие действительности сведения в официальные документы (амбулаторная карта). Преступники убеждены в своей безнаказанности и не склонны после совершения преступления менять место жительства, уничтожать документы их компрометирующие (мошенничество в сфере здравоохранения).

2) мошенник заключает с рабочими бригадами фиктивные договоры подряда, с целью строительства индивидуального жилого дома используя средства, выделенные районной администрацией. При этом в официальных бухгалтерских документах указывается, что деньги были истрачены по назначению. Преступник действует в одиночку, не пытается скрыться, однако при обнаружении признаков раскрытия совершенного преступления принимает меры к уничтожению компрометирующих документов (мошенничество, связанное с не целевым использованием денежных средств).

3) мошенник заключает договоры поставки, аренды, купли-продажи, получает деньги по предоплате и скрывается, уничтожая возможные источники доказательственной информации и не оставляя практически никаких следов. Следствие в этом случае, как правило,  сталкивается с действиями профессиональных преступников, что затрудняет расследование (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности)12.

4)преступники, действуя в соучастии (организованная преступная группа) путем обмана похищают крупные суммы денежных средств из учреждений банковской системы. При этом в составе группы имеется работник банка, подделывающий платежные документы, организатор и руководитель, устанавливающий связи с иными кредитными организациями для  незаконного перечисления туда денежных сумм, лицо, ответственное за налаживание знакомств организатора с влиятельными лицами  с целью сокрытия преступления. Руководитель группы при первых признаках раскрытия преступного деяния, как правило, скрывается, уничтожает доказательства его участия в преступлении (мошенничество в банковской сфере).

Таковы, в целом, типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании мошенничества.

Сведения о  предмете преступного посягательства.

Предметом мошенничества, помимо имущества, является также право на чужое имущество как юридическая категория. Оно может быть закреплено в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах ценных бумаг. Имущественные права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). Права по ордерной бумаге, т.е. с указанием лица, которому или  по приказу которого должно быть произведено исполнение, передаются путем совершения на этом документе передаточной надписи (индоссамента). Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все права лицу, которому они передаются. Бланковый индоссамент вообще не содержит указания на лицо, которому переданы имущественные права. Документы, содержащие имущественные права, нередко бывают предметом различных мошеннических операций. Причем с момента получения мошенником документа, на основании обладания которым он приобретает право на имущество, преступление признается оконченным независимо от того, удалось ли мошеннику получить по нему.13 соответствующее имущество в натуре или в денежном выражении.

Специфика предмета каждого из этих видов мошенничества состоит в характере используемых преступниками документов, а также, способах подделки последних.

При осуществлении мошенничества в сфере здравоохранения предметом преступных действий выступают больничные листы и амбулаторные карты «больных», в которые заносятся ложные сведения, на основании которых мошенники получают право на денежные выплаты за период нетрудоспособности. Важно отметить, что в этом случае, как правило, за основу берется подлинный бланк больничного листа и подлинная же амбулаторная карта. Затем преступники вносят в них не соответствующие действительности сведения (либо не вносят сведения, которые должны быть внесены), подделывают подписи либо оформляют их обманным путем, таким же путем учиняют на них печати, т.е. осуществляют частичную подделку документов.                                                       Такова характеристика предмета посягательства мошенничества.

Данные о способе совершения мошеннических действий.

Способ совершения преступления является основным средством отражения преступного акта в окружающей среде. Поскольку субъект преступления отражается через свои свойства, то свойства личности и способы действия выступают как средства отражения, то есть как форма связи между отражаемым и отражающими объектами.

Способ совершения преступления — система объединенных единым замыслом действий преступника (преступников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием соответствующих орудий, средств и приемов.

Распространенными в настоящее время способами мошеннических посягательств на государственное, общественное имущество, имущество предприятий, организаций являются:

— незаконное получение государственных пенсий либо других выплат из органов социального обеспечения, а также надбавок к зарплате с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, различных заслугах, заработке, образовании;

— приобретение тех или иных товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы, либо получение их напрокат с последующей продажей или присвоением. При этом часто используются фиктивные или похищенные документы (паспорта, справки с места работы);

— завладение имуществам посредством обсчета кассира или продавца при размене крупных купюр или при покупке какой-либо вещи;

— незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества;

— получение товара или денег по фиктивным финансовым документам (чекам, кредитным карточкам, аккредитивом либо другим документом безналичной оплаты).

— завладение имуществом путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции. 14При этом мошенники выступают как от реально существующих организаций, так и от имени несуществующих фирм, используя наряду с действительными также фиктивные и подложные документы (платежные поручения, складские расписки, товарные накладные, чековые книжки и т.п.):

— необоснованное получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования как реальных, так и несуществующих кооперативов, предприятий, товариществ, общественных организаций (лжепредпринимательство).

— завладение денежными средствами финансовых учреждений путем введения в заблуждение его работников (обман) о финансово-хозяйственной деятельности предприятий и целевом использовании полученных средств (например, ложное банкротство);

— незаконное перечисление денежных средств на счета фиктивных юридических и физических лиц и последующее их присвоение, совершаемое работниками финансовых учреждений с использованием своего служебного положения;

— незаконное обналичивание денежных средств с использованием подставных лиц, организаций и поддельных документов (фиктивных регистрационных и учредительных документов, договоров, контрактов).

Существует мнение, что мошенничеством является также временное использование предприятиями, кооперативами и т.п. в своих целях чужых денег, полученных ими за работы и услуги, которые фактически не выполняются. Поскольку в большинстве случаев между сторонами существуют договорные отношения и их субъектами выступают юридические лица, то следственная и судебная практика такого рода деяния относят к гражданско-правовым отношениям.

В отношении личного имущества граждан распространенными являются следующие виды мошеннического завладения имуществом:

—  под предлогом оказания помощи в приобретении (сбыте) дефицитных товаров, либо товаров по ценам ниже государственных или рыночных, а также в получении жилья, при поступлении в учебные заведения, на работу, при приобретении путевок для отдыха, поездки за границу и т.п. Получив имущество, мошенники скрываются по заранее намеченному пути (например, через запасные выходы из помещения или подъезды, дворы со сквозными проходами);

— вручения покупателю предмета, внешне похожего на предназначавшийся к продаже (продажа вещевой куклы). Преступник, предлагая вещь, получает за нее деньги, на глазах у покупателя заворачивает покупку, а затем отвлекая потерпевшего, незаметно подменяет сверток на дешевую вещь в такой же обертке;

— продажа подделок ювелирных изделий («фармазонство»). Сюда же можно отнести продажу недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужых этикеток, эмблем, фирменных обозначений;

— обсчет потерпевшего при размене крупных купюр денег или при покупке какой-либо вещи («ломка» или «вздержка»). В этом случае мошенник сначала отсчитывает нужную сумму, демонстрирует ее потерпевшему, а при вручении часть купюр зажимает (сламывает) или сбрасывает под ноги. Иногда сначала потерпевшему вручается неполная сумма. А после обнаружения тем недостачи преступник берется пересчитать деньги, добавляет при этом недостающую сумму, а часть купюр похищает. В настоящее время этот способ широко распространен при купле продажи иностранной валюты с рук, при торговле на рынках;

— вручение потерпевшему денежной куклы при оплате покупок. При этом могут применяться конверты, свертки, и более сложные приспособления в виде специально подготовленных портмоне, портфелей с прорезями, куда на глазах у потерпевшего кладутся деньги, а затем незаметно подменяются на куклу;

— подбрасывание потерпевшему денежной куклы или поддельных ценностей и последующее участие в дележе находки («подкидка»). Например, один из мошенников играет роль человека, потерявшего сверток с деньгами, другой — нашедшего его на глазах у потерпевшего. Иногда денежная «кукла» подбрасывается так умело, что потерпевший сам поднимает ее. Преступник предлагает ему поделить найденные деньги в заранее намеченном месте (подъезде, дворе и т.д.). Создав видимость опасности, мошенник кладет «находку» в карман обманываемого и требует отдать часть денег или ценные вещи.15 В тот момент, когда потерпевший отсчитывает деньги или отдает свои вещи, приближается сообщник, якобы потерявший деньги. Преступник предлагает гражданину через несколько минут встретиться в условленном месте и окончательно поделить «находку», после чего мошенники скрываются;

— при нечестной игре в карты («шулерство»), а также в другие азартные игры (наперстки, кости, лотерея и.д.);

— под предлогом гадания и знахарства в тех случаях, когда оно послужило поводом для получения преступником ценностей, якобы необходимых для того, чтобы «узнать судьбу», «приворожить жениха» и т.п., и последующего их присвоения, например, путем подмены;

— путем производства самочинного обыска, взимания штрафов лицами, выдающими себя за работников милиции, прокуратуры. Ими же применяется способ, именуемый «разгоном». Например, участники преступной группы узнают адрес гражданина, располагающего ценными вещами (деньгами), добытыми нечестным путем. Выбрав момент, когда тот находится на работе, сообщают жене (матери, другому родственнику), что глава семьи арестован и просил все ценности отнести в надежное место. Когда родственник выходит с чемоданом (свертком) из дома, его останавливают участники мошеннической группы и, представившись работниками милиции, требуют предъявить паспорт. Как правило, паспорта не оказывается, человеку предлагают вернуться в дом за документами, а вещи оставить под их присмотром. Как только обманутый входит в дом, мошенники с ценностями скрываются;

— под предлогом продажи или сдачи жилья в наем, как правило, чужого;

— получение имущества за оказание мнимых услуг, предлагаемых как от лица официальных, так и несуществующих предприятий, общественных или коммерческих организаций. Здесь и сбор денег для прокладки кабельного телевидения и для постройки памятников жертвам войны и сталинских репрессий, и осуществление ложной подписки на периодическую печать, и заключение мнимых договоров на изготовление мебели, других изделий, на ремонт квартир и т.д.

— продажа поддельных облигаций и лотерейных билетов, на которые якобы выпал выигрыш.

Существует также распространенный способ на языке профессионалов именуемый «киданием». Чаше всего применяется при купле продажи дорогостоящих вещей или автомашин, когда потерпевшему предъявляется для осмотра посторонний или угнанный автомобиль, а после получения денег мошенники скрываются, нередко на нем же. При этом используются поддельные документы;

— путем выдачи мошенниками себя за другое лицо, в частности за владельца вещей, оставленных потерпевшими на хранение в автоматических камерах хранения вокзалов, аэропортов. Как правило, преступнику удается подсмотреть часть сдаваемых вещей, и он их затем описывает кладовщику, ссылаясь на потерю шифра от ячейки. Существует также способ, когда мошенник, завладев паспортом случайного знакомого (как правило, находящегося в командировки) и узнав данные его родственников, дает последним телеграмму с просьбой перевести телеграфом определенную сумму денег под предлогом займа денег без намерения возвратить.

Таков далеко не полный перечень способов мошенничества, которые, также разнообразны, как сама человеческая изобретательность.

Сведения о субъекте мошеннических действий. Личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например, воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, наделены актерскими способностями, умело используют те или иные благоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо изменяют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом. Такие качества формируются с возрастом и поэтому большинство мошенников — это лица зрелого возраста (от 25 до 50 лет — 65%), в то время как несовершеннолетние составляют примерно 6%. Преобладают среди мошенников мужчины (около 75%). Среди мошенников весьма высок процент рецидива, в том числе специального (около 60% привлекаемых к ответственности за мошенничество лиц ранее уже были судимы за такое преступление, причем многие неоднократно)16. При этом прослеживается стойкая приверженность мошенников к совершению преступлений одним и тем же способом (проявили ее около 85% осужденных).

На этом обстоятельстве основаны такие специфические виды криминалистических учетов, как: учеты фотоизображений и видеотеки разыскиваемых мошенников и лиц, ранее совершивших мошеннические действия, а также заподозренных в совершении мошенничества лиц. Учеты мошенников по способам совершения преступления; учеты поддельных медицинских рецептов и бланков (установление лиц по почерку или по способу изготовления поддельных документов).

Характерно, что очень редко (примерно в 4,5% случаев) мошенничество совершалось лицами в нетрезвом состоянии. Ведь для осуществления сложной мошеннической проделки требуется ясный рассудок и доверие потерпевшего, которого пьяный человек не внушает.

Условно мошенников можно разделить на четыре категории:

1) случайные мошенники, впервые совершившие преступление по легкомыслию, под влиянием обстоятельств или других лиц;

2)  ранее судимые за мошенничество и другие преступления лица, в том числе рецидивисты, лица, не имеющие постоянного места жительства и рода занятий, совершающие в основном несложные мошеннические проделки в отношении личного имущества граждан, а иногда и кражи с целью добыть средства к существованию;

3) граждане обычно не судимые, совершаемые продолжаемое мошенничество, состоящее в получении пенсий, повышенной зарплаты, иных благ на основе поддельных документов;

4) мошенники-профессионалы, образ жизни которых связан с систематическим совершением этого вида преступлений, которые являются для них основным источником средств к существованию.

Обращаясь к криминалистической характеристике субъекта мошенничества необходимо привести общую классификацию мошенников, содержащуюся в одном из источников и основанную на детальном изучении практики. Она имеет следующий вид:

— мошенники-гастролеры, постоянно разъезжающие, совершающие преступления группой, немедленно скрывающиеся с места преступления и потому трудно разыскиваемые мошенники, не имеющие постоянного места жительства и работы, неоднократно судимые за мошенничество и другие преступления против собственности;

— мошенники-рецидивисты, совершающие в основном мелкие мошенничества, чаще всего их жертвами становятся частные лица.

Завершая криминалистическую характеристику мошенничества, следует отметить, что зачастую оно совершается лишь потому, что потерпевшие ведут себя неправильно. Иногда они излишне доверчивы, излишне простодушны, а иногда поступки потерпевших противоречат моральным нормам — они проявляют алчность, склонность к стяжательству, стремятся обойти существующие порядки торговли, приобретении жилья, поступления в вузы и становятся жертвами мошенников. Поэтому потерпевшие в ряде случаев, опасаясь публично признаться в своих неблаговидных поступках, не заявляют о совершенном в отношении их мошенничестве, либо в своих заявлениях сообщают полуправду, тем самым, выгораживая себя.17

Такое обстоятельство нередко затрудняет расследование мошенничества и, кроме того, повышает латентность этого вида преступления.

Глава 2.Особенности  проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества.

 

2-1Оперативно-розыскные и проверочные мероприятия по выявлению мошенничества.

 

Под раскрытием преступления мы понимаем выявление на процессуальной или иной основе, а затем установление в ходе предварительного расследования по уголовному делу событий преступлений и лиц, их совершивших.

Под выявлением преступления следует понимать не единичный момент получения первичной информации о неизвестном преступном деянии, а процесс получения достаточной совокупности информации, служащей основанием для возбуждения уголовного дела.

Необходимо отметить, что условиями эффективного выявления мошенничества являются:

а) своевременность получения информации о признаках осуществления мошенничества, совершенствование ее сбора, хранения, поиска и передачи;

б) широкое использование оперативно- розыскной деятельности, организация и осуществление тактических и оперативно-тактических комбинаций и создание высокоэффективных поисковых технико-криминалистических средств;

в) повышение профессионального уровня работников организаций и учреждений;

г) совершенствование управленческих основ розыска (более полное использование различных форм помощи со стороны общественности, взаимодействие с оперативными службами органов внутренних дел, и т.д.).18

Быстрому раскрытию и всестороннему расследованию во многом способствует оперативная реакция на сообщение о преступлении.

Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются по заявлениям и письмам граждан, сообщениям организаций, учреждений, предприятий и должностных лиц, а также по результатам непосредственного обнаружения органами дознания признаков преступления.

Непосредственное обнаружение органом дознания хищения, совершенного путем мошенничества, предусматривающего проведение оперативно-розыскных мер для обнаружения преступления и лиц его совершивших.

Как известно, оперативно-розыскная деятельность — это основанная на законе и подзаконных нормативных актах система разведывательных мероприятий, связанных с использованием тактических и технических методов и средств, направленных на предупреждение, пресечение, раскрытие преступления и розыск преступников. Эта деятельность осуществляется органами дознания главным образом на основе применения непроцессуальных, преимущественно негласных средств и методов борьбы с преступностью.19

В современных условиях борьбы с мошенничеством оперативно-розыскные органы используют следующие основные методы установления преступников: по известным признакам их внешности (по приметам); по следам и предметам, оставленным ими на месте преступления; по их связям.

Установление мошенников по признакам их внешности (по приметам) осуществляется путем:

а) опознания по фотоснимкам, словесному портрету и описанию одежды в местах наиболее вероятного пребывания подозреваемого;

б) опознания по фотокарточкам при предъявлении альбома разыскиваемых лиц или отдельных фотокарточек лицам, ранее сталкивавшимся с данным мошенником.

         Установление мошенника по следам и предметам, оставляемым им, прежде всего, предполагает: исследование пальцевых отпечатков, выявленных на предметах и документах, которых касался преступник, а также определение принадлежности предметов, оставленных преступником или замеченных у него в момент совершения преступления.

Розыск мошенника по его связям обычно осуществляется путем выявления его через лиц, сбывающих предметы и ценности, добытые преступным путем, а также через лиц, вместе с которыми он тратил похищенные деньги. Если известны какие-либо установочные данные о нем, розыск осуществляется через его родственников или знакомых.

         В результате оперативно-розыскной деятельности нередко удается задержать мошенника на месте преступления, в частности, одним из способов совершения мошенничества является получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам. Уголовные дела о подобных хищениях обычно возбуждаются в связи с задержанием предъявителей таких документов. При этом иногда возбуждению уголовного дела предшествует проведение оперативных мероприятий по линии в отношении лиц, подозреваемых в подделке финансовых документов.

         Необходимо подчеркнуть, что оперативно-розыскная деятельность является уголовно-процессуальной. Конкретные направления предварительной проверки, обстоятельства, подлежащие установлению, объем и последовательность проведения проверочных действий определяются, исходя из:

а) уголовно-правовых и криминалистических особенностей конкретного преступления, признаки которого выявлены;

б) объема и содержания поступившей информации, которая в большинстве случаев содержит лишь сведения об отдельных признаках состава преступления;

в) источников исходной информации;

г) особенностей, складывающихся при проверке обстановки.

         Так, в заявлениях граждан, материалах поступивших от организаций, иногда имеются сведения о подозреваемом, но отсутствуют достаточные данные о самом событии и трудно решить, действительно ли имело место мошенничество. В случаях явки мошенников с повинной, как правило, отсутствует информация о потерпевших. Иногда исходная информация может быть ошибочной либо заведомо ложной. В таких случаях очевидна необходимость доследственной проверки органами дознания поступившей информации о мошенничестве. Доследственная проверка может заключаться в проведении следующих действий: получении объяснений от потерпевших и очевидцев, истребовании документов, проведении осмотра места происшествия, предварительных исследований, розыскных и оперативных мероприятий. Однако в некоторых случаях, например, когда мошенник задержан на месте происшествия либо сразу после совершения преступления потерпевшим, свидетелями, работниками милиции и характер происшедшего события ясен, имеются в наличии вещественные доказательства, необходимость в осуществлении предварительной проверки отпадает20. Нужно, не теряя напрасно время, возбуждать уголовное дело и приступать к закреплению доказательств.

         Анализ судебно-следственной практики показывает, что предварительная проверка первичных материалов проводится фактически по всем сообщениям о мошенничестве. Очень важно при этом помнить, что целью предварительной проверки является собирание достаточных сведений для разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела. В то же время еще не изжита вредная практика предварительных проверок по материалам и сообщениям, в которых содержатся прямые указания на то, что было совершено хищение. Пользуясь тем, что прокуроры и следователи проводят такие длительные и ненужные проверки, преступники нередко заметают следы преступления, прячут похищенное и нажитое преступным путем имущество.

         В следственной практике встречаются случаи, когда в порядке предварительной проверки следователь неоднократно отбирает объяснения от одних и тех же лиц, иногда запрашивает совершенно ненужные документы. Это является грубым нарушением закона, приводит к ослаблению борьбы с преступностью и нередко объясняется стремлением отдельных работников застраховаться от возможного возвращения уголовного дела на доследование.

         Важно очертить круг основных признаков мошенничества, достаточных для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Иногда признаки мошенничества бывают очевидными: при задержании мошенника с поличным, когда он получал что-либо по подложным документам, при явке мошенника с повинной; при обнаружении поддельных документов. Но в большинстве случаев признаки хищения могут быть выявлены только после тщательной предварительной проверки первичных материалов. Выявление признаков хищения как начальный момент раскрытия преступления, активная деятельность в этом направлении являются не менее важной задачей, чем само предварительное расследование после возбуждения уголовного дела.

         Методика предварительной проверки материалов, указывающих на совершение мошенничества, имеет ряд особенностей, хотя в основном не отличается от приемов проверки материалов по делам о хищениях, совершенных другими способами. Эти особенности обусловлены спецификой способа совершения мошенничества, свойствами личности мошенника и другими элементами криминалистической характеристики.

Для правильной организации предварительной проверки материалов большое значение имеет своевременность получения информации о мошенничестве. Некоторые должностные лица, стремясь создать видимость благополучия в работе организации и скрыть те или иные нарушения, несвоевременно сообщают о совершенном или готовящемся преступлении.

Лица, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество, могут пояснить, где и когда совершено мошенничество, каким способом, какие документы использовались в целях обмана, сколько было мошенников, их приметы, как они вели себя во время совершения преступления, что делал каждый из них конкретно, каков размер причиненного материального ущерба21.

Одним из важнейших источников доказательств по делам о завладении имуществом или приобретении права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием являются документы. В связи с этим большое значение имеет своевременное изучения документооборота, структуры, существующей системы оформления документов.

Поддельные документы дают возможность мошенникам получить определенные льготы, деньги, товары, но и в то же время несут на себе материальные следы преступления, позволяют в стадии проверки правильно сигналом о совершенном мошенничестве, документы нередко имеют следы разрешить вопрос о возбуждении уголовного дела. Истребуемые, в связи подчисток, травления, копирования подписей, дописок (допечаток).                                                                                        Часто встречаются случаи очень примитивных подделок, заметных при осмотре невооруженным взглядом, а также подделки, которые невозможно определить без применения специальной аппаратуры, сделанные при помощи новейших технических средств (лазерных цветных принтеров, ксероксов, сканнеров). Необходимо также учитывать, что некоторые документы, используемые при мошенничестве, бывают правильными по форме, но ложными по содержанию (интеллектуальный подлог).

Существенную помощь следователю в квалифицированном рассмотрении сообщения о факте мошенничества могут оказать консультации специалистов научно-исследовательских лабораторий судебных экспертиз и других экспертных учреждений. Следственная и судебная практика убедительно свидетельствует о том, что значение участия специалистов для установления истины по уголовным делам весьма велико. Они принимают участие преимущественно в первоначальных следственных действиях, включаясь в расследование в тот момент, когда еще сравнительно свежи следы преступления, и имеются наиболее благоприятные возможности для их выявления и изъятия. Однако участие специалистов полезно и на стадии проверочных действий. Например, возможность привлечения специалиста к участию в осмотре еще до возбуждения дела, обеспечивает более широкое применение научно-технических средств при осмотре первичных документов по делам о мошенничестве.

Выявление хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, практически невозможно без применения оперативно-розыскных мер в той или иной форме. Поэтому при предварительной проверке большую роль играет взаимодействие между следователем и оперативным работником, необходимость которого прямо вытекает из общих положений уголовно-процессуального закона и ведомственных актов.22

Следователь может направить имеющиеся материалы органу дознания для дополнительной проверки, изложив в письменном заключении обстоятельства, препятствующие возбуждению уголовного дела, и мероприятия по устранению имеющихся пробелов.

 

2-2Особенности возбуждения УД и обстоятельства, подлежащие      доказыванию при расследовании мошенничества.

 

Перед тем, как характеризовать особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования по мошенничества, необходимо  дать общее понятие возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования преступления.     Возбуждение уголовного дела принято рассматривать в качестве первоначальной стадии уголовного процесса. По делам о мошенничестве осуществление предварительного следствия обязательно, это закреплено процессуальным законом. Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь исходит из того, что деяние, содержащее признаки преступления имело место. В противном случае возможно возбуждение уголовного дела по формальному поводу (заявлению, жалобе и т.д.) при отсутствии для этого достаточного материального основания, что противоречило бы закону. Соблюдение требования достаточного основания исключает как необоснованное возбуждение уголовных дел, так и необоснованный отказ в их возбуждении.                          Постановление о возбуждении уголовного дела является правовым основанием для производства предварительного расследования. На данном этапе уголовно-процессуального производства обеспечивается переход от констатации отдельных признаков преступления к установлению всех его юридически значимых элементов. В стадии возбуждения уголовного дела недопустимо, как правило, производство следственных действий. Последние характерны для первоначального этапа расследования преступления. Только в порядке исключения до принятия решения о возбуждении уголовного дела возможно производство осмотра места происшествия, а также изъятие образцов почерка для сравнительного исследования.                                                                                        Необходимо отметить, что в рамках стадии возбуждения уголовного дела осуществляется принятие и проверка сведений, на основании которых ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела и если такие сведения признаются следователем достаточными, вопрос решается положительно.

Правильное и своевременное возбуждение уголовного дела является одним из важнейших условий, обеспечивающих быстрое и полное раскрытие преступлений, в том числе мошенничества. Уголовное дело может быть возбужденно только на основании законного повода и при достаточном основании, указанном в статье 177 УПК РК. Поводом являются установленные законом источники, из которых органы дознания, следователь, прокурор получают сведения о совершенном мошенничестве.

Результат расследования мошенничества во многом зависит от быстроты и качества  выполнения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Они должны проводиться на высоком научно-техническом уровне, с привлечением в необходимых случаях дополнительных сил и средств к расследованию преступлений.

Практика свидетельствует, что мошеннические действия выявляются органами дознания при проведении ими оперативно-розыскных мероприятий либо о них становится известно из заявлений граждан, сообщений юридических лиц.

В ряде случаев, в том числе, когда мошенничество прикрывается гражданско-правовыми сделками или финансово-хозяйственными операциями, органы расследования проводят доследственную проверку, включающую истребование и изучение документов, нормативных актов, получение объяснений от потерпевших, подозреваемых и иных лиц. А также назначение ревизий, консультаций со специалистами, а в ряде случаев назначение экспертиз, в соответствии с пунктом 2 статьи 242 УПК РК. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

К числу особенностей возбуждения уголовного дела следует отнести большой объем работы по доследственной проверке имеющейся информации о мошеннических действиях, особенно в сфере экономики. В необходимых случаях при проверке мошеннических действий в сфере экономики требуется проведение дополнительных мероприятий для получения новых сведений, истребование документов или иных материалов, осмотра места происшествия и даже проведение экспертиз. Все это связано с большой затратой времени и поэтому, согласно статьи 184 УПК РК, зачастую требуется продление сроков для принятия решения по настоящему материалу.

Также к числу особенностей возбуждения уголовного дела о мошеннических действиях можно отнести то, что потерпевшие зачастую обращаются в правоохранительные органы по прошествии определенного времени. Так, по изученным делам установлено, что потерпевшие обратились с заявлением:

      — в течение суток – 40 %

      — от 1 до 3 суток – 35%

      — от 3 до 10 суток – 15%

      — от 10 суток и более – 12%.

Значительный промежуток времени между совершением преступления обращением в правоохранительные органы связан с тем, что осознание обманутым приходит только со временем либо потому, что потерпевший вначале принимал какие-то свои меры в отношении мошенников.                                                                                                       Указанные выше обстоятельства, когда потерпевший с опозданием обращается в правоохранительные органы, затрудняет в дальнейшем раскрытие преступления.

По каждому делу о совершенных мошеннических действиях, в соответствии со статьёй  117 УПК РК, подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1) имело ли место мошенничество;

2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

3) наличие преступного умысла;

4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником;

5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;

9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства.

Особое внимание следует обратить на установление обстоятельств, повышающих общественную опасность данного преступления.

         К числу обстоятельств, повышающих общественную опасность мошенничества, относятся:

1. Мошенничество, совершенное:

         а) группой лиц по предварительному сговору;

         б) неоднократно;

         в) с использованием служебного положения (ч.2 ст.177 УК РК)

2. Мошенничество, совершенное:

         а) организованной группой;

         б) в крупном размере;

         в) лицом, ранее два или более раз судимым за хищение либо вымогательство (ч.3 ст. 177УК РК).

 

2-3Следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошеннических действий.

 

Большое значение в определении тактики первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества играют следственные ситуации, которые определяются по объему информации о преступнике с точки зрения благоприятности ее для расследования.23

1—я ситуация — преступник задержан на месте происшествия или же сразу после его совершения. Такая ситуация называется благоприятной, простой. Сюда же можно отнести и ситуации, когда мошенник, хотя и не задержан сразу, но его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; поручение органам дознания производство оперативно-розыскных мероприятий.

2—я ситуация — преступник не задержан, но следствие располагает о нем определенной информацией либо информация о мошеннике весьма незначительна. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей и иных осведомленных лицо предъявление для опознания фотоизображений лиц, представляющих оперативный интерес; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий.

Следует иметь в виду, что очередность проведения указанных первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий может меняться в зависимости от конкретных ситуаций. Кроме того, на первоначальном этапе расследования могут проводиться и другие следственные действия. В данных перечнях названы лишь наиболее типичные, т.е. наиболее часто проводимые на первоначальном этапе действия. Поэтому деление следственных действий на первоначальные и последующие весьма условно.24

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос потерпевшего или лица в чьем ведении находилось похищенное имущество, ибо его показания, как правило, содержат наиболее значимую доказательственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе, мотивах, целях совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник.

Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стремиться получить и другую информацию:

-об очевидцах преступления;

-о предметах полученных от мошенника;

-о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовались ли транспортные средства;

-остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; было ли кому известно о наличии у него определенного имущества.

Исключительно большое значение в ходе допроса потерпевшего имеет выявление особых и броских примет неизвестных мошенников. Описание внешности преступника в протоколе проводится по методу «словесного портрета», с возможным использованием специальных таблиц рисунков. Если потерпевший может нарисовать внешность мошенника или его особые приметы, то выполненный рисунок подписывается им и приобщается к протоколу.

Как отмечалось выше, иногда потерпевший оказывается жертвой мошенника потому, что последнему удалось использовать некоторые отрицательные черты его характера — стремление к наживе, желание обойти установленные правила и т.п. Поэтому нередко потерпевший, скрывая свое противоправное поведение, дает показания о мошенничестве неохотно. Учитывая это, следователь должен стремиться к установлению нужного психологического контакта, к созданию такой обстановки, в которой потерпевший будет чувствовать себя спокойно. При этом допросу должна предшествовать его тщательная подготовка с использованием сведений о личности потерпевшего, в том числе оперативно- розыскной информации.

Иногда целесообразно провести допрос потерпевшего на месте события или, что еще лучше, проверку показаний на месте, при которой возможно выявление следов, подтверждающих показания потерпевшего, а также следов преступления и преступника, особенно если потерпевший иногородний или слабо ориентируется на местности, что помогает оживить в памяти потерпевшего отдельные обстоятельства события.    При допросе нескольких потерпевших целесообразно предложить им нарисовать или схематически изобразить место происшествия с указанием, где находились потерпевший и преступник. Такие схемы используются при осмотре места происшествия, а также для установления возможных противоречий в показаниях других участников расследования (свидетелей, обвиняемых) и выяснения истины.                                                               Подготовка следователя к допросу лица, в чьем ведении находилось похищенное имущество, например, работника организации, в которой произошло мошенничество, предусматривает планирование этого следственного действия, изучение режима работы этой организации, личности допрашиваемого, его отношения к совершенному преступлению. В плане необходимо отразить вопросы, подлежащие выяснению и доказательства, которые могут быть предъявлены. 25Для примера следует привести типичные вопросы, предусматриваемые следователем в плане допроса лиц, в чьем ведении находилось похищенное мошенником имущество:

-место и время совершения мошенничества; обстановка его совершения;

-обстоятельства получения имущества обманным путем;

-служебное положение и обязанности допрашиваемого лица, срок его работы в данной организации;

-общий стаж работы по этой специальности;

-не страдает ли он какими-либо недостатками, отрицательно сказывающимися на работе (пониженное зрение, слух и другие физические недостатки;

-проводился ли инструктаж о правилах осмотра предъявляемых документов;

-какое имущество ему вверено и порядок его выдачи, каково документальное оформление выдачи товаров;

-был ли рядом кто-нибудь из сотрудников;

-не проходил ли мошенник к кому-нибудь из сотрудников;

-видел ли он мошенника ранее его приметы;

-по каким признакам может его опознать;

-что предъявил мошенник для получения денег или имущества;

-проверялись ли предъявленные документы и с помощью, каких научно-технических средств;

-не вызывали ли сомнения предъявленные документы; когда и кем обнаружено мошенничество и по каким признакам;

-когда и кем сообщалось руководству, в полицию или иные органы об обнаруженном преступлении.

Необходимо также уделить внимание допросу свидетелей. Хотя обычно мошенники стремятся обмануть потерпевшего наедине, в отсутствие третьих лиц, следователь должен стремиться, установить свидетелей, которым известны те или иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела. Свидетели-очевидцы выявляются в процессе допроса потерпевшего, осмотра места происшествия и в ходе розыскной работы. В качестве свидетелей могут быть допрошены, знакомые с обвиняемым и потерпевшим (их взаимоотношения следует учитывать при проверке показаний).

Свидетели-очевидцы иногда сообщают новые данные, о которых не рассказал потерпевший, так как мог забыть ту или иную деталь в силу взволнованности, расстройства и т.д. Кроме того, они помогают следователю проверить показания потерпевшего и, наконец, их участие на очных ставках позволяет изобличить уже установленных преступников.

В целях обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия и иных обстоятельств по делу проводятся следственные осмотры места происшествия, предметов, документов.

Из всех видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшим от мошенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками фиктивных документов (паспортов, удостоверений, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В необходимых случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приобщаются к уголовному делу.

Осмотр документов проводится следователем для установления фактов, имеющих доказательственное значение, и выявления связей между документами, их признаков и состояния.

Значение следственного осмотра документов при расследовании мошенничества обусловлено тем, что результаты осмотра, как правило, позволяют судить об относимости данного документа как доказательства к расследуемому событию, правильно планировать дальнейшее расследование.26 Осмотр документов при расследовании мошенничества должен быть признан неотложным следственным действием, так как своевременность и тщательность осмотра — это необходимые условия получения максимальной информации о признаках хищения. Более всестороннему, полному и объективному осмотру способствует применение некоторых научно-технических средств и методов, позволяющих расширить пределы непосредственного восприятия, увеличить объем установленных фактических данных.

Для каждого способа подделки документов характерна специфичная совокупность признаков. В криминалистической литературе описана подробная классификация этих способов, систематизированы присущие им признаки, рекомендована методика их обнаружения. С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки, образовать новые сгибы. Нельзя делать каких либо отметок, подчеркиваний иди надписей, класть на поверхности, которые могут его загрязнить, проводить какие-либо предварительные исследования, могущие даже незначительно изменить документ. Изъятые документы следует хранить в пакете, по возможности в не сложенном виде. Также при осмотре документов, записок и т.п. следует обращать внимание на содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенностей почерка, пишущей машинки, ориентироваться на выявление очевидных признаков, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовления документа.

Различные материальные ценности, продукты питания, вещи, машины и т.д. осматриваются с целью фиксации их внешнего вида и особенностей, обнаружения следов пальцев рук, наличия повреждений и т.д. В дальнейшем качество этих предметов может быть установлено с помощью экспертиз (товароведческой, судебно-технической и др.).

При осмотре предметов нужно обращать внимание на их индивидуальные признаки, стремиться к выявлению следов мошенника. Так, при наличии вещевой «куклы» изучается ее обвязка, узлы и петли, которые нередко вяжут профессиональным привычным способом, поэтому их не развязывают, а сохраняют в том же виде. По содержимому «куклы» (обрезки ткани, старые вещи, ветошь) можно предположить, где искать такие отходы (ателье, фабрики). По штампам, маркировкам, заплатам — установить, кому ранее принадлежали вещи. На листах нарезанной бумаги в денежных «куклах» обязательно нужно пытаться отыскать следы пальцев рук, изучить качество бумаги. Остатки материалов, из которых изготавливались «куклы», могут быть, затем обнаружены при осмотре места происшествия или при обыске.

При осмотре фальшивых драгоценностей надо обращать внимание на обработку изделий, наличие меток, клейм, марок фирмы.

Кроме того, при осмотре предметов, вещей и документов необходимо обращать внимание на обнаружение микрообъектов: как выделений человеческого организма, так и микрочастиц одежды, других вещей преступника.27

При производстве осмотра рекомендуется использовать помощь специалистов, в том числе экспертов-криминалистов, которые обладают специальными познаниями, владеют современными методами обнаружения следов и могут применить специальную технику. Не следует забывать и фотоаппаратуру, используемую, как важное средство фиксации.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может несколько: в одном месте мошенник знакомится с потерпевшим, в другом — обманывает его, в третьем получает от потерпевшего те или иные материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следователь решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу об осмотре всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наиболее вероятно.

При осмотре места происшествия следователь непосредственно изучает его обстановку, точно устанавливает, где было совершено мошенничество, знал ли преступник это место, были ли ему известны ходы и выходы из помещения, в котором совершено мошенничество, определяет возможные пути ухода преступника и т.д.

Сложность осмотра места происшествия по делам о мошенничестве обуславливается рядом обстоятельств:

— от момента события до его обнаружения порой проходит значительное время, что ведет к частичной или полной утрате следов и иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;

— мошенничество нередко совершается в многолюдных местах (магазины, улицы, рынки, вокзалы и др.), что отрицательно влияет на сохранность обстановки места происшествия;

— мошенники, особенно ранее судимые, «работают» достаточно профессионально и стараются не оставлять каких либо следов или оставляют ложные следы, затрудняющие расследование. Специфика осмотра места происшествия при расследовании мошенничества связана также с тем, что потерпевший, будучи участником преступного события, как правило, сообщает интересующие следствие факты. Это позволяет проводить осмотр целенаправленно, обращая внимание лишь на обстоятельства, непосредственно относящиеся к делу.

Осмотру места происшествия должен предшествовать его общий обзор, в ходе которого следователь может установить: действительно ли это то место, где, по словам потерпевшего, произошло мошенничество; откуда можно было видеть или слышать происходящее.

Приступая к осмотру, необходимо тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объектов, где было совершено мошенничество, подступы к нему. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, нужно исходить из того, что кроме центра места происшествия самым тщательным образом должна быть осмотрена прилегающая к нему местность.

Последовательность осмотра, характер возможных следов (предметов) и их местонахождение в значительной степени определяются способом совершения мошенничества.

Так, если осмотр проводится по факту мошенничества, совершенного путем продажи вещевой «куклы», то необходимо отыскивать остатки упаковки и содержимого «куклы». При этом следует не забывать о возможности обнаружения следов ног, транспорта или предметов, оставленных преступниками. При самочинном обыске рекомендуется искать следы рук, документы (копии) «протокола обыска» или «протокола изъятия» и других документов, которые были использованы мошенниками.

Если дела о мошенничестве возбуждаются по материалам задержания преступника с поличным, то подозреваемого нужно немедленно обыскать для изъятия документов, а также предметов, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению мошенничества.                                                                                                         Проведение личного обыска в момент задержания не устраняет необходимости повторного обыска после доставления его в полицию. При личном обыске у подозреваемого могут быть обнаружены деньги, а также предметы и ценности,. принадлежащие потерпевшему, документы, удостоверяющие личность преступника, переписка, записи, из которых можно установить его связи, планы помещений, где было совершено мошенничество, документы и предметы, указывающие на факты продаж или сдачи вещей в комиссионные магазины, ломбарды, камеры хранения, а также иные, могущие иметь значение при расследовании мошенничества.

После производства личного обыска задержанного нужно немедленно принять меры к установлению его личности и места жительства для производства там обыска. Выяснить личность задержанного крайне важно, так как практика показывает, что мошенничеством обычно занимаются преступники-рецидивисты, которые при задержании называют вымышленные фамилии. Установить личность задержанного мошенника можно путем его проверки по картотеке в ИЦ, а также по дактилоскопической картотеке и другим криминалистическим учетам.

Следует помнить, что промедление с проведением личного обыска позволит задержанному уничтожить или выбросить изобличающие его предметы. Мошенники при задержании могут прибегать к различным уловкам. Поэтому нужно внимательно следить за их поведением, пресекать их попытки к бегству, «сыграть на публику», к выбрасыванию орудий преступления, денег и вещей, полученных от потерпевших. Не следует исключать и возможность вооруженного сопротивления.

После задержания необходимо произвести поверхностный осмотр с целью обнаружения и изъятия оружия и других предметов, которые могут быть использованы для нападения на работников полиции. В отделении полиции, сразу же после доставления, необходимо произвести личный обыск с составлением соответствующего протокола, в котором подробно описать изъятые вещи, могущими быть вещественными доказательствами как настоящей, так и предыдущей преступной деятельности (например, записные книжки, записки, документы и т.д.). Если же мошенником при задержании удалось выбросить те или иные вещи, предметы, документы, то необходимо тут же произвести осмотр места происшествия и зафиксировать изъятие выброшенных предметов, о чем составить протокол.                                                                                                              В случае невозможности осуществления осмотра места происшествия (сотрудник полиции осуществляет задержание один) необходимо изъять выброшенные вещи, предметы, обратив на это внимание потерпевшего, очевидцев, либо посторонних граждан. Факт изъятия отражается в рапорте, а очевидцы своими показаниями подтвердят его.

При задержании групп мошенников обязательно привлечение представителей общественности или хотя бы посторонних граждан в качестве свидетелей. Совместно с потерпевшим они могли бы дать детальное описание способа преступления и действий каждого участника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания теми доказательств.28

При допросе мошенников могут быть использованы различные тактические приемы. В частности, такие, как метод косвенного допроса; использование оговорок и противоречий в показаниях подозреваемого, а также противоречий между его показаниями и фактическими действиями; использование доказательств таким образом, чтобы у допрашиваемого сложилось преувеличенное представление об объеме осведомленности следователя; использование большой впечатляющей силы отдельных улик; максимальная детализация, конкретизация показаний и др.

При допросе в условиях конфликтной ситуации последний тактический прием может быть успешно использован практически всегда, особенно в случаях, когда применение других приемов затруднительно или невозможно. Сущность  заключается в том, чтобы, не сообщая подозреваемому всех имеющихся доказательств, максимально конкретизировать и детализировать его показания относительно события преступления или времени его совершения, чтобы затем каждый шаг или эпизод мог быть проверен. После установления личности задержанного необходимо произвести обыск по месту его жительства, а если необходимо — и по месту его работы. В результате такого обыска следователь может обнаружить как вещественные доказательства (преступно добытые деньги, вещи и другие), так и различного рода письменные документы, указывающие на причастность обвиняемого к совершенному мошенничеству и помогающее следователю добыть данные о личности задержанного и его связях.

Предметы и объекты, подлежащие обнаружению, следует определять исходя из способа совершения мошенничества. Так, если мошенничество совершено с использованием вещевой или денежной «куклы», то при обыске необходимо искать вещевые и денежные «куклы», предметы заменителя, материалы упаковки, вырезанные по размеру денежных знаков листы бумаги.

Имея достаточное основание полагать, что в каком-либо помещении или в ином месте находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем, а также другие предметы или документы, могущие иметь значение для дела, следователь на основании статьи 230  УПК РК производит обыск для их обнаружения и изъятия.

При планировании подготовительного этапа к обыску следователь в первую очередь должен:

а) определить точное место и время его проведения;

б) уточнить приметы орудий преступления и похищенного имущества, выяснить возможные места обнаружения у обыскиваемого ценностей, необходимых для обеспечения возмещения материального ущерба;

в) наметить круг участников обыска (работники милиции, понятые и специалисты);

г) решить, какие технические средства должны использоваться при проведении конкретного обыска, и обеспечить их наличие.

Обыск надо проводить внезапно и как можно быстрее, тем более, что чаще всего предметами преступного посягательства по делам о мошенничестве являются деньги и прочие ценности, которые преступники могут быстро израсходовать или передать кому-либо.29

В соответствии со статьей 232 УПК РК, в начале производства обыска следователь должен предложить добровольно выдать подлежащие отысканию предметы, документы и добытые преступным путем ценности. В соответствии с законом, если требуемые предметы выданы и нет оснований полагать, что какая-то часть подлежащих отысканию предметов утаена обыскиваемым, следователь вправе ограничиться изъятием выданных предметов и не проводить дальнейших поисков. Однако такая ситуация встречается сравнительно редко, поскольку следователь, как правило, не знает, что может находиться в данном помещении из объектов, относящихся к расследуемому делу. Тем более что при обыске следует искать также имущество, могущее быть по приговору суда конфискованным или обращенным в пользу потерпевших.

Мошенник нередко стремится создать видимость раскаявшегося человека, осознавшего свою вину, добиться расположения следователя, при обыске нередко выдает незначительные предметы, скрывая главные, могущие быть доказательством преступной деятельности по данному делу или по другим преступлениям.

На практике часто возникает затруднение разрешении вопроса, какие предметы изымать при производстве обыска по делам о мошенничестве.

Не вызывает сомнения, что предметы, несущие на себе материальные следы преступления, подлежат изъятию. Это документы, подлинность которых вызывает сомнения; предметы, с помощью которых они подделывались (скальпель, лезвие, клей и другие). Если предметы хранились в тайниках, и лицо, у которого производится обыск, не может дать заслуживающее доверия объяснение о происхождении этих предметов и причине их помещения в тайник, то такие предметы также подлежат изъятию. Подлежат изъятию предметы, явно не соответствующие образу жизни мошенника. Например, лицо не занимается фотографией, а у него обнаружено несколько фотоаппаратов и значительное количество другой фотоаппаратуры.

Раскрытие неочевидного мошенничества невозможно без проведения первоначальных оперативно розыскных мероприятий. Прежде всего, проводится розыск скрывшихся мошенников по «горячим следам» (осуществляется поисковой группы по приметам). Иногда целесообразно организовать патрулирование опергруппы в местах возможного появления мошенников — в магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, ломбардах, комиссионных и коммерческих магазинах и т.п.

Необходимо немедленно информировать о совершенном мошенничестве и приметах преступников другие подразделения милиции района, города, транспортные ОВД, а при необходимости и другие органы внутренних дел или гражданские организации. При этом описание примет подозреваемых должно осуществляться по методу словесного портрета.

Для розыска мошенников должны быть использованы все оперативные возможности органов внутренних дел, в том числе различные виды криминалистических учетов.

В случаях обнаружения следов пальцев рук необходимо срочно проверить их по дактилоскопическим учетам. При задержании мошенников их также необходимо дактилоскопировать, сфотографировать и проверить по учетам на предмет точного установления личности и причастности к другим преступлениям. Возможен также розыск мошенников по почерку. Необходимо устанавливать, не совершались ли мошенничества аналогичным способом или схожими по приметам лицами на территории других ОВД.

Кроме того, потерпевшему необходимо предъявлять для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображением уже установленных мошенников либо заподозренных в совершении мошенничества лиц, которые имеются в каждом органе внутренних дел.

 

2-4Тактика последующих следственных действий по делам о мошенничестве.

 

К числу последующих следственных действий при расследовании мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные или повторные допросы обвиняемых.

Как отмечалось выше, большинство мошенников не склонны давать полностью правдивые показания и на первоначальном этапе своим поведением затрудняют установление с ними психологического контакта. Кроме того, до первоначального допроса задержанного с поличным мошенника следователь чаще всего не успевает собрать данные, характеризующие его личность, иногда не все необходимые доказательства имеются в наличие, а имеющиеся доказательства бывает трудно правильно оценить, особенно начинающему следователю. Поэтому практически всегда при расследовании мошенничества возникает необходимость производства повторных, дополнительных допросов. Даже если на первоначальном допросе мошенник признает свою вину, всегда остаются невыясненные вопросы, особенно относительно соучастников, обстоятельств подготовки к преступлению, источника происхождения используемых при мошенничестве средств. Как правило, мошенники уклоняются от ответов на такие вопросы.

При подготовке к дополнительному (повторному) допросу мошенника, прежде всего, необходимо внимательно изучить все первичные материалы расследования, оперативно-розыскные данные, как о самом событии преступления, так и личности подозреваемого. Также нужно проанализировать и оценить доказательства с тем, чтобы выявить наиболее эффективную логическую связь между ними и попытаться предусмотреть те доводы и аргументы, которые допрашиваемый может заявить при предъявлении ему доказательств. Составление плана такого допроса обязательно. 30

Если подозреваемый привлекался ранее к уголовной ответственности, то целесообразно изучить его архивные уголовные дела с тем, чтобы выяснить тактику его поведения на следствии и, в частности, на допросе. Как правило, мошенники, совершающие преступления одним и тем же способом, придерживаются и привычной линии поведения на следствии. При допросе, сославшись на предыдущее уголовное дело, подозреваемого нужно постараться убедить, что, какую бы он позицию не занимал, уголовной ответственности не избежать, не лучше ли чистосердечными показаниями добиться смягчения наказания.

Одним из распространенных следственных действий при расследовании мошенничества является предъявление личности и вещей для опознания, что объясняется сравнительно спокойными, благоприятными условиями восприятия потерпевшим, свидетелями, обвиняемыми и подозреваемыми внешнего облика того или иного лица (чаще самого мошенника, реже потерпевшего) или примет какой- либо вещи. Как правило, потерпевший (свидетель) легко опознает мошенника. Но преступники иногда изменяют свою внешность с помощью грима, парика, гримасы, поэтому опознающий должен тщательно осмотреть предъявленных лиц, в необходимых случаях попросить их пройтись или произнести какие-либо слова. Часто производится предъявление лиц для опознания по их фотоизображениям, что также должно осуществляться с учетом соответствующих криминалистических правил.

В отличие от других способов приобретения чужого имущества, мошенничество предполагает открытую, как бы добровольную передачу потерпевшим своего имущества.31 Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел добровольную передачу потерпевшим своего имущества. Это, в свою очередь, определяет особенности расследования дел о мошенничестве, заключающееся в том, что потерпевшие некоторое время видят преступника, общаются с ним и в последствии, когда преступление совершиться и мошенник скроется, могут сообщить довольно детальное описание примет мошенника, его одежды и поведения.

Тактика предъявления для опознания по делам о мошенничестве имеет некоторые особенности. В частности, при предъявлении подозреваемого следует учитывать, что именно мошенники, чаще, чем другие преступники изменяют свою внешность перед совершением преступления.

В практике были случаи, когда потерпевшие, спустя несколько дней, а иногда и месяцев задерживали обманувших их мошенников. В таких случаях, предъявлять для опознания мошенника задержавшему его потерпевшему не следует. Сам факт обнаружения мошенника среди большого числа людей говорит об уверенности потерпевшего в том, что задержанный и является именно тем человеком, который обманным путем получил от него деньги, вещи и др. В таких случаях особенно важно правильно оформить протокол задержания подозреваемого в мошенничестве, в частности, в графе «основание задержания» указать, что лицо задержано по заявлению потерпевшего или с поличным. Возможно также предъявления для опознания преступника по фотокарточкам, например, в тех случаях, когда преступник задержан в другом месте и нецелесообразно его этапировать в город, где он совершил мошенничество, или потерпевшему ехать туда, где преступник был задержан.

После принятия заявления от потерпевшего и его допроса в процессе, которого выяснены приметы мошенника, можно в присутствии понятых предъявить потерпевшему альбом с фотографиями мошенников. Составление протокола в этом случае обязательно как в случае опознания мошенника, так и в случае его неопознания.

В протоколе особенно тщательно надо записать, по каким именно приметам потерпевший (или очевидец) опознает преступника и следует указать, что согласно имеющимся в органе внутренних дел сведениям изображенный на фотографии под таким то номером является тем-то. В данном случае может быть не соблюдено тактическое правило предъявления для опознания (предъявление на фотографии лиц одного пола, примерно одного возраста, одетых примерно в одинаковую одежду), что, однако, не лишает доказательственной силы, ибо потерпевшему (очевидцу) в присутствии понятых было предъявлено большое количество фотографий различных лиц.

В случае обнаружения у подозреваемых вещей, имеющих индивидуальный заводской номер, и наличии у потерпевшего соответствующих документов (паспортов, аттестатов и т.д.) на эти вещи предъявлять их для опознания нецелесообразно. Вещи, выброшенные подозреваемым при задержании, а также те, о которых подозреваемый заявляет, что они ему не принадлежат, нужно обязательно предъявит для опознания лицам, видевшим эти предметы у подозреваемого, что позволит установить их принадлежность. Также при предъявлении для опознания вещей следует иметь в виду, что преступники могут видоизменять похищенное имущество (перекрашивают, модернизируют). Поэтому, если есть основания полагать, что вещь принадлежит опознающему, следователь должен ориентировать его на выявление и сопоставление ее индивидуальных признаков.

Действенным средством устранения противоречий в показаниях обвиняемых является очная ставка. При ее проведении следует учитывать особенности личности мошенников, в частности рецидивистов. Нередко они, как и в предъявлении для опознания, склонны воздействовать на потерпевших и свидетелей, иногда упрекают первых в алчности, жадности и других неблаговидных особенностях их характера.32

Мошенники в ходе производства этого следственного действия нередко стремятся выяснить, в каком состоянии находится расследование по их делу, какие доказательства против них имеются. Значит, должна тщательно продумываться целесообразность проведения очной ставки особенно между соучастниками, которые могут сговориться, оказать психологическое воздействие друг на друга. Поэтому нужно внимательно следить за поведением участников очной ставки, возможно используя помощь другого следователя, оперативного работника.

Если принято решение, очную ставку не проводить, то на повторном или дополнительном допросе можно предъявить допрашиваемому правдивые показания его соучастника и других лиц или дать прослушать фрагмент звукозаписи таких показаний.

По делам о мошенничестве нередко проводится следственный эксперимент для того, чтобы проверить:

-можно ли было увидеть или слышать то или иное событие при обстоятельствах, на которые указывает свидетель, подозреваемый или обвиняемый (например, можно ли видеть с конкретного места и при определенных условиях, слышать содержание речи);

-способ выполнения подозреваемым определенных действий (при подделке обработке камня, металла и др.);

-какое время нужно затратить для производства тех или иных действий.

Чтобы повысить значение результатов следственного эксперимента, необходимо максимально приблизить условия его проведения к тем, в которых происходило проверяемое событие. Надо максимально точно восстановить обстановку мошенничества, расставив участников эксперимента в соответствии с показаниями очевидцев или участников проверяемых событий, дать им указания произвести действия, соответствующие тем, которые по показаниям или предположениям, вытекающим из материалов дела, имели место. Следователь и понятые наблюдают за этими действиями и фиксируют результаты. Желательно повторить эксперимент несколько раз и в разных вариантах.

В необходимых случаях к протоколу следственного эксперимента должен быть приложен план (или схема) объекта, где производился эксперимент, с указанием размеров и расстояний, а также обстановки и местонахождения участников эксперимента.

Одним их эффективных способов проверки показаний подозреваемого является проверка показаний на месте, особенно при групповом мошенничестве. Совпадение показаний нескольких обвиняемых в данном случае является важным средством проверки их достоверности. Такой же проверке целесообразно подвергать и показания потерпевшего с целью изобличения в дачи ложных показаний или установления соответствия их с показаниями свидетелей, обвиняемых.

Можно выделить совокупность процессуальных и организационных действий, которые должен осуществить следователь при решении вопроса об окончании предварительного расследования33. Важнейшим из них является оценка собранных по делу доказательств и признание их достаточными для составления обвинительного заключения и разрешения дела по существу. Кроме того, на этой стадии еще раз проверяются следующие вопросы:

-во всех ли процессуальных документах проставлены даты и имеются соответствующие подписи;

-согласуются ли между собой формулировки обвинений, предъявленные обвиняемым;

-вынесены ли постановления о прекращении уголовного дела в отношении отдельных лиц или отдельных эпизодов;

 -нет ли основания для изменения обвиняемому мер пресечения;

-собраны ли все документы, характеризующие личность обвиняемого;

 -приняты ли меры сохранности имущества обвиняемых, находящихся под стражей;

 -все ли приняты меры по обеспечению гражданского иска (исковые заявления, стоимость похищенного, сроки лечения потерпевшего в лечебном учреждении, суммы, включенные за счет социального страхования и т.п.);

-приобщены ли к материалам дела документы, указывающие на то, какие вещественные доказательства и ценности изъяты, где они хранятся;

-сообщено ли в органы социального обеспечения о привлечении в качестве обвиняемого и заключении под стражу пенсионера;

-есть ли в деле документы о суммах судебных издержек по делу;

-разъяснены ли участникам предварительного следствия их права и обязанности;

 -ознакомлены ли обвиняемые и другие участники процесса с необходимыми процессуальными документами (постановлениями о назначении экспертиз и заключениями экспертиз и т.п.);

-приобщены ли к делу личные документы арестованных обвиняемых;

-сообщено ли в органы внутренних дел о прекращении розыска обвиняемого;

-сняты ли аресты с почтово-телеграфной корреспонденции и имущества обвиняемых, если в них отпала необходимость;

-все ли профилактические мероприятия осуществлены по делу и правильно ли они оформлены;

-нет ли в деле документов, подлежащих хранению в наблюдательном производстве;

-оформлены ли приложения к протоколам следственных действий (фототаблицы, схемы и т.п.);

-уведомлены ли все участники об окончании предварительного следствия и времени ознакомления с материалами дела;

-направлены ли справки-характеристики в СИЗО и в ИДН;

— направлены ли в СИЗО личные вещи и документы арестованного обвиняемого (кроме личных документов);

— заполнены ли соответствующие документы по уголовному делу;

-ознакомлены ли участники предварительного следствия с материалами дела;

-правильно ли зафиксированы и рассмотрены заявления ходатайства;

-в случае если ходатайства были удовлетворены, необходимо вновь ознакомить всех с материалами уголовного дела (статья 275 УПК РК).

После этого следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

 

2-5Экспертизы, назначаемые при расследовании мошенничества.

 

Один из надежных путей решений проблемы улучшения раскрываемости мошенничества – это  внедрение в деятельность оперативных и следственных работников современных достижений науки и техники. Важным средством получения доказательств по делам о мошенничествах являются экспертизы34.

При расследовании мошенничества наиболее часто возникает необходимость в криминалистической экспертизе документов. Преступники иногда оставляют в руках потерпевших различные расписки, записи, которые используются для идентификации личности по почерку, для этого назначается судебно-почерковедческая экспертиза.              Мошенники часто используют поддельные документы, удостоверения и другие документы. В этих случаях назначается криминалистическая экспертиза документов для разрешения вопросов, связанных с установлением способов подделки документов, восстановлением их первоначального содержания.                                       На экспертизу для установления целого по частям направляются обнаруженные на месте преступления части бумаги, утерянные или брошенные преступниками. Экспертиза части предметов в основном производится в случаях, когда исследуемые предметы имеют одну общую линию разрыва, разлома или разреза. Она может быть назначена и в случаях, когда на месте происшествия обнаружена часть принадлежащего преступнику предмета, а при обыске изъята, другая часть того же предмета, или при обыске обнаружена часть какой-либо, не принадлежащей преступнику вещи, а другая часть имеется на место происшествия.

При осмотре предметов (денег, оберток, упаковок, ценных бумаг, платежных документов и др.) переданных потерпевшему (и наоборот), могут быть обнаружены следы рук мошенника.35 Поэтому при обнаружении в ходе осмотра таких следов назначается дактилоскопическая экспертиза, с целью их выявления и последующей идентификацией оставивших их лиц.

Судебно-химической экспертизе может быть подвергнута бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста и т.д. При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопросов о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищении имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В получивших распространение в последнее время случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается комиссионная комплексная судебно-бухгалтерская экспертиза и экспертиза программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений. Для определения факта фальсификации и действительной их стоимости. Посредством проведения указанной экспертизы по делам о мошеннических действиях ожжет быть решён ряд вопросов, а именно:

— о сорте и качестве продукции, её соответствии ГОСТУ;

— о действительной цене товара;

— о сходстве товаров, обнаруженных у подозреваемых, с товарами, выпускаемыми определёнными предприятиями;

—  о способах изготовления различных товаров: кустарным способом или заводским.

Искусствоведческая экспертиза проводится для проведения художественной, исторической ценности предметов старины, вещей и изделий изобразительного искусства, а также для решения вопроса о подлинности объекта исследования, времени его изготовления, школы мастерства. Букинистическая экспертиза проводится для определения характера исследуемого произведения, места выхода его в свет. 36

Дактилоскопическая экспертиза — об исследованиях следов пальцев рук, оставленных на различных предметах, используемых мошенниками, например, на денежных купюрах, предметах, полученных подозреваемыми от потерпевших и т.д. Посредством проведения дактилоскопической экспертизы может быть идентифицировано лицо, оставившее следы рук на указанных выше объектах.

Помимо криминалистических часто проводятся физико-химические экспертизы, которые назначаются при расследовании мошенничества путем продажи фальшивых драгоценностей, фальсифицированных товаров, лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая экспертиза) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.37

 

 

 

Заключение.

         Криминалистический подход — основной путь повышения эффективности борьбы с организованными преступными сообществами, а также в раскрытии и расследовании преступления. Современное состояние преступности требует от органов внутренних дел применения все более сложных научно-технических средств, повышения уровня профессианолизиа, разработка и модернизация методов раскрытия и расследования  отдельных видов преступлений.

Ежегодно государству и его гражданам наносятся финансово-материальные убытки от мошеннических действий  и задача правоохранительных органов – пресечение, раскрытие и предупреждение данных преступлений.

Мошенничество – это форма хищения, получившая весьма широкое распространение в условиях рыночной экономики и свободы предпринимательской деятельности, уголовно-наказуемо и регламентировано ст. 177 УК РК.   

К числу наиболее характерных особенностей современного мошенничества можно отнести:

• высокий уровень групповых посягательств, совершенных в крупных и особо крупных размерах;
• межрегиональный характер действия мошенников, совершающих обманные действия в одних регионах, присвоение чужой собственности – в других, а ее сбыт – за чистую в третьих;
• активное использование подложных или фальсифицированных документов, печатей, штампов, а также создание лжефирм;
• использование различных легальных правовых средств (типовые контракты, гарантии, поручительства, векселя), хозяйственных институтов (биржи, коммерческие банки, страховые фирмы) и их возможностей (безналичные расчеты) для последующего достижения преступных целей;
• быстрое появление новых способов обмана и их адаптация к меняющимся социально – экономическим условиям.

 

В заключение анализа методики расследования мошеннических действий, хотелось бы остановиться на особенностях расследования каждого вида, подвести итог рассмотрению изучаемого вопроса. Необходимо отметить, что наиболее ярко эти особенности проявляются на первоначальном этапе расследования, поскольку следственные действия направлены на получение «базовых» сведений, создание предпосылок для успешного изучения доказательственной информации на последующем этапе и в этой связи тесно связаны со спецификой каждого из видов мошенничества.                                                                                                          При расследовании  мошенничества в сфере здравоохранения наиболее эффективным представляется такое следственное действие, как допрос свидетеля и подозреваемого.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и кредитно-денежной сфере особое внимание необходимо обратить на проведение оперативно-розыскных мероприятий, поскольку подозреваемые по такого рода делам, как правило, скрываются от следствия.                                           Первоначальный этап расследования мошенничества, сопряженного с нецелевым использованием денежных средств характеризуется проведением обысков с целью обнаружения документов, компрометирующих подозреваемого.                                             Последующий этап расследования по всем видам мошенничества характеризуется проведением различного рода экспертиз. В зависимости от вида мошенничества объектами экспертного исследования становятся различного рода документы: больничные листы, договоры, банковская документация.                                                                                                        В целом, приведенные выше рекомендации необходимы для применения при расследовании указанных видов мошенничества и могут стать залогом повышения эффективности работы следователя при условии  их соотнесения с особенностями реальных дел.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Конституция РК
2. Уголовный кодекс РК
3. УПК РК
4. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов. Издательство Саратовского Университета, 1986.
5. Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988.
6. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973.
7. Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…?//ЭКО. — №1.-1998.
8. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. — М Издательство Московского университета, 1978.
9. Гаджиев Н. Документальный контроль по выявлению правонарушений в сфере экономики Законность.1995. №7.
10. Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа для расследования преступлений. — М.: Юридическая литература, 1981
11. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений — Красноярск. Издательство Красноярского университета, 1987.
12. Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. — М.: Юрист, 1997.
13. Криминалистика. Учебник под редакцией

 14.Димитренко Т. Экспертиза доказала: ущерб государству не  причинен//Хозяйство и    право. 1993.№ 11.

15.Димитренко Т. Новые виды судебно-экономических экспертиз//Хозяйство и право. 1993. — №11. —

16.Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. — №10.-1997.

17.Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. — №11. 

18.Лимонов В. Отграничение мошенничества от смежных составов преступлений//Законность. 1998.- №3.

19. Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. — вып. 31, с.112.
20. Руденский Е.В. Физиология обмана ЭКО. 1994. — №4.

21.Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982.

 22.Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997. 

 23.И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник.

 

 

 

 

 

1 ( хакерство и радио пиратство)

[2] Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. — вып. 31, с.112.

 

[3] Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…?//ЭКО. — №1.-1998. стр. 13.

 

[4] Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997. — №11.   стр. 32.

[5] Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…?//ЭКО. .-1998. стр. 43.

 

6 (ст. 405 УК)

7 [55. С. 40]

8.К ним относятся: «Декрет о суде N 1» от 24 ноября 1917 года, декрет «О мерах борьбы с хищениями из государственных складов и должностными преступлениями,  способствующими хищениям» от 1 июня 1921 года.

 

9 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973. стр 46.

 

10 Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. стр. 76.

11  Криминалистика. Учебник под редакцией В.А. Образцова. — М.: Юрист, 1997. стр. 65.

 

12  Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес. Стр. 54.

13  Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982.  стр. 46.

 

14 .  Руденский Е.В. Физиология обмана  ЭКО. 1994. стр. 68.

15 .  Руденский Е.В. Физиология обмана  ЭКО. 1994. стр. 87.

16 .Ларичев В. Мошенничество//Финансовый бизнес стр. 77.

17 Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997.   стр. 54.

18 Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997.  стр 102

19 . Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. стр. 49.

20 . Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. стр 79.

21 Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982. стр 48.

 

22 Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982.  стр. 32.

 

23  Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988. стр. 63.

 

24 Белкин Р.С. Криминалистика проблемы, тенденции, перспективы. — М. Юридическая литература, 1988. стр 66.

 

25 .Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997.   стр. 43.

 

26  И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник. Стр. 74.

27  И.Ф.Пантелеев. Методика расследования преступлений М.: Печатник. Стр. 66.

28 . Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. стр. 41.

29 . Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979.  стр. 87

30 Руководство для следователей. — М.: Инфра М, 1997.  стр 89.

 

31 Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…ЭКО М. 1997г. Стр 98.

32 Вараскин Ю.Б. Аферист, мошенник…ЭКО М. 1997г. Стр 76

 

33 Руководство для следователей — М.: Юридическая литература, 1982 стр 90.

34  Образцов В.А. О предмете методики расследования преступлений//Вопросы борьбы с преступностью. 1979. стр 112.

35  Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973. стр. 65.

 

36  Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973. стр. 61.

 

37 Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика, общетеоретические проблемы. — М Юридическая литература, 1973. стр  69.