[:ru]
Власти США и Великобритании оштрафовали германский банковский гигант Deutsche Bank на 625 миллионов долларов за отмывание денег в России. Банковские регуляторы сообщили, что Deutsche Bank незаконно переместил 10 миллиардов долларов из России с использованием так называемых зеркальных сделок между отделениями банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке между 2011 и 2015 годами. По этому делу также ведется расследование в Департаменте юстиции США.
Deutsche Bank согласился со штрафом и признал, что «схема могла способствовать бегству капитала, уклонению от уплаты налогов или других потенциально незаконных целей» российских клиентов.
Схема предусматривала покупку клиентами акций в Москве в рублях и последующую продажу тех же акций вскоре после этого через лондонский филиал банка, сообщили регуляторы.
«Путем конвертации рублей в доллары через торги, которые не имели никакой заметной экономической цели, схема становилась средством в рамках финансового учреждения по достижению неправомерных целей», – отметили представители властей, регулирующих банковскую деятельность.
http://www.svoboda.org/a/28269369.html
[:]
