Мошенничество со средствами вкладчицы на сумму более чем $1,1 млн, произошедшее в феврале этого года в Алматы, совершено в одном из отделений АО «Евразийский банк», сообщил информированный источник в финансовых кругах.
«Мошенничество было совершено в отделении «Евразийского банка», находящегося в районе аэровокзала Алматы. Человек, который снял более одного миллиона долларов, находился в отделении банка около двух часов, пока согласовывалась выдача столь крупной суммы», — рассказал источник в среду.
По его словам, в течение этого времени сотрудники банка несколько раз звонили владелице счета, однако не могли дозвониться — телефон находился вне зоны доступа сети.
«Лишь когда злоумышленник покинул с деньгами банк, спустя некоторое время позвонила хозяйка счета и поинтересовалась, с какой целью ее искали», — добавил собеседник.
Как сообщила ранее пресс-служба городского ДВД, полиция Алматы разоблачила группу мошенников, незаконно завладевшую более $1 млн со счета клиента одного из банков второго уровня. При этом уточнялось, что в афере участвовали 5 человек.
Начальник отдела банка подключила к реализации преступного замысла своего знакомого, подыскавшего подходящего человека, который, в свою очередь, в условленное время пришел в отделение банка и по поддельной доверенности снял деньги со счета.
«Другой участник преступления – молодая девушка, являющаяся близкой подругой организатора, предприняла меры, чтобы к моменту снятия со счета денег сотовый телефон истинного вкладчика был отключен, и работники банка не имели возможности связаться с клиентом и перепроверить подлинность доверенности», — сообщил начальник управления криминальной полиции города Жанболат Зиадин.
Он отметил, что позже были установлены еще 2 участника мошенничества.
«Это приезжий из Павлодара, который и был в роли человека, снявшего со счета денежные средства. Еще один фигурант отвечал за своевременную доставку павлодарца в условленное место», — продолжил Зиадин, добавив, что в настоящее время все подозреваемые дают признательные показания.
Напомним, в апреле 2013 года стало известно о хищениях средств с депозитов вкладчиков почти на Т310 млн (по курсу прошлого года — более $2 млн) из филиала №6 Евразийского банка в Алматы, расположенного в районе аэровокзала. В августе прошлого года стало известно о другом случае хищения средств вкладчицы этого же банка на сумму более Т6,7 млн (более $44 тыс.) в Усть-Каменогорске.
Источник: КазТАГ
