[:ru]
Инвестиционная группа Quartell Trading, которая, по данным США, управляется российской мафией и связана с правительством РФ, перевела не менее 900 тысяч долларов на счета компании, которой владеет бизнесмен, вовлеченный в программу разработки химического оружия в Сирии, сообщает DW со ссылкой на CNN.
Согласно записям от 2007 и 2008 годов, инвестгруппа изначально согласовала перевод более трех миллионов долларов на счета компании Balec Trading Ventures, по официальным данным — для покупки дорогостоящей мебели. Из этой суммы было переведено не менее 900 тысяч. Обе компании зарегистрированы на Виргинских островах.
Между тем, компанией Balec Trading Ventures владеет сириец с российским паспортом Исса аль-Зейди, с 2014 года находящийся в санкционном списке Минфина США из-за его связей с сирийской организацией, предположительно разрабатывающей химическое оружие, включая производство зарина.
По данным Конгресса и Минюста США, российское криминальное объединение, называемое «группой Клюева», состоит из бывших и нынешних сотрудников российского МВД, двух налоговых ведомств и ФСБ.
http://newsader.com/36873-ssha-ulichili-rossiyskuyu-mafiyu-v-prichas/
[:]
