В незаконную деятельность, связанную с распространением наркотиков, было вовлечено более 50 тысяч человек, а общий оборот «наркошопов» составил порядка 48 миллиардов тенге, передает Altyn-orda.kz.
Фото: gov.kz
С начала года в Казахстане, по материалам финразведки Агентства финансового мониторинга (АФМ), правоохранительные органы возбудили 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них половина дел связана с контрабандой. В дополнение к этому, проводятся проверочные мероприятия по 29 материалам, связанным с онлайн «наркошопами».
В ходе операций задержано более 100 человек, включая 12 членов организованных преступных групп. Изъято около 100 кг тяжелых наркотиков (кокаин, кетамин, мефедрон и марихуана) и свыше одной тонны прекурсоров для их изготовления. Заблокировано около 30 тысяч банковских карт, используемых «дропами» и потенциальными соучастниками наркопреступлений.
В Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. В нарколаборатории изъято более одной тонны кислоты, которая использовалась для производства синтетических наркотиков, с возможностью изготовления почти 50 тысяч доз в месяц.
АФМ провела спецоперацию совместно с финразведками Казахстана, Белоруссии и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ. Закрыто три масштабных «наркошопа», задержано 35 наркодилеров, изъято более одной тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тысяч доз синтетических наркотиков. Общий доход международных «наркодельцов» составил почти 30 миллионов долларов США, из которых 12 миллионов было выведено в криптовалюте.
Для борьбы с наркотрафиком АФМ внесла изменения в Постановления НацБанка и АРРФР. Установлены ограничения по выпуску нескольких карт на одного клиента и введен онлайн-мониторинг. Усилены меры контроля при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Введены обязательные биометрические проверки при регистрации новых клиентов. Число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс., а доступ к дистанционному обслуживанию был закрыт для 1,5 тыс. клиентов.
