В Туркестанской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с помощью фиктивных залогов похитила бюджетные средства на сумму 1,9 миллиарда тенге, сообщает Altyn-orda.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота. Для этого было создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые якобы проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор преступной группы, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли, контролировал процесс оформления фиктивных займов и давал указания по поиску физических лиц для оформления документов. Также он контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы.
На данный момент в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге. В соответствии со статьей 201 УПК РК другие сведения не подлежат разглашению.
