В производстве Следственного управления ДВД Южно-Казахстанской области находится более 200 уголовных дел по факту кредитного мошенничества.
Об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
Так, например, местный житель обманным путем подделал документы, предоставил в качестве залога недвижимое имущество с заранее завышенной ценой и обналичил кредит в банке на сумму 16,5 миллиона тенге. Деньги до сих пор не возвращены.
Приказом начальника ДВД ЮКО в целях расследования мошенничества была создана следственно-оперативная группа из сотрудников департамента.
«Следствие установило, что подозреваемые в группе лиц действовали по одной и той же схеме. Находили желающих получить деньги под залог имеющихся у них недвижимости, участки или дома. Используя свои связи в частных и государственных учреждениях, путем мошенничества подделывали документы на неждвижимость, завышая ее реальную стоимость, после чего через менеджеров банка, получали кредиты, которые затем обналичивали», — говорится в сообщении.
В другом случае одна из задержанных женщин, используя документы своего знакомого на частное строение в районе Кайтпас, через менеджера банка смогла обналичить кредит на общую сумму свыше 12 миллионов тенге, за который получила 10-ю часть суммы в качестве вознаграждения.
В отношении менеджера банка полицейские уже возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Она попыталась скрыться от полиции в Астане, но была задержана и водворена в ИВС Шымкента.
По данным ДВД, сейчас в суд направлено более 60 уголовных дел по обвинению более 50 лиц, арестованы свыше 15 обвиняемых, а 22 обвиняемых лица уже осуждены на различные сроки наказания. Известно, что общий ущерб, нанесенный местному банку от деятельности кредитных мошенником составляет более двух миллиардов тенге.
