[:ru]
В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных трансграничных переводов на сумму 150 млрд тенге.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается на сайте Акорды.
Глава агентства представил отчёт о деятельности ведомства по исполнению поручений главы государства.
«Для недопущения незаконного вывода капитала ведомство совместно с финрегуляторами наладило усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. В этом году в три раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия», – говорится в сообщении.
По данным агентства, каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, объём переведённых за границу средств в этом году снизился на 30%.
Как сообщил Жанат Элиманов, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты. Выявлены нарушения на общую сумму около 5 млн долларов.
Кроме того, продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено восемь уголовных и 24 административных дела.
«В результате, несмотря на сокращение объёмов импорта товаров, в январе этого года на 20% выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)», – говорится в сообщении.
[:]
